Deloitte: Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
Predavači na seminaru su stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti kako iz Deloitte tako i iz drugih organizacija.
U današnjem ekonomskom okruženju koje odlikuju brze promjene, veoma su prisutne i realne prijetnje kao što su pronevjere, korupcija, pranje novca i njihove potencijalne finansijske i krivične implikacije, kao i uticaj na reputaciju kompanija.
Međunarodne institucije i organizacije (poput EU, FATF, Moneyval) i samim tim lokalni regulatori, postavljaju sve više restriktivnih mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Teme koje ćemo obraditi na seminaru su:
- Pravni okviri izazovi provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
- Zakonski okvir BiH i stepen usklađenost sa 4. EU Direktivom
- Utvrđivanje krajnjeg korisnika
- Primjeri iz susjednih zemalja
- Zemlje visokog rizika
- Nacionalna procjena rizika, kao strateškog dokumenta na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
- Sistem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i procedure upoznavanja klijenta - praktični izazovi implementacije Zakona o SPNiFTA
- Temelji sistema SPNiFTA – upravljanje, procjena rizika, politike i procedure, upoznavanje i praćenje klijenta
- Upoznavanje klijenta – identifikacija, utvrđivanje stvarnog vlasnika, pojačana i pojednostavljena identifikacija i praćenje, redovno praćenje poslovnih aktivnosti, korespondentni odnosi, politički i javno eksponirana lica
- Buduće promjene iz 5. i 6. EU direktive
- Procjena rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod finansijskih institucija
- Tipologija pranja novca u finansijskom i nefinansijskom sektoru
- Indikatori sumnjivih transakcija
- Studije slučaja
- Perspektive forenzičkih angažmana na sprječavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti
- Deloitteova praksa - prezentiranje rezultati naših pregleda ocjene usaglašenosti banaka i MKO sa Zakonom o SPNiFTA
Predavači na seminaru su stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti kako iz Deloitte tako i iz drugih organizacija:
- Alma Hota, Advokat u Advokatskom društvu Legal Partners d.o.o. Sarajevo
- Samir Omerhodžić, Stručni savjetnik u Ministarstvu finansija i trezora BiH i dugogodišnji predstavnik BiH u Komitetu Vijeća Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval Komitet)
- Haris Jašarević, Menadžer u porezno-pravnom odjelu društva Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
- Nejc Korošec, Viši saradnik u odjelu finansijskog savjetovanja društva Deloitte d.o.o. Slovenija
- Damir Hodžić, Konsultant u odjelu revizije društva Deloitte d.o.o. Sarajevo
Namjera ovog seminara je pružiti učesnicima potrebna saznanja kako bi se pospješila dnevna praksa analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma te provođenje monitoringa. Po završetku, učesnici će dobiti certifikate o pohađanju seminara.
Seminar će se održati dana 18.04.2019. godine u trajanju od 9:00 do 16:00 satiu hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Sarajevo. Detaljan dnevni red dostavljamo u prilogu poziva.
Obzirom da je broj učesnika ograničen, molimo da potvrdite vaše prisustvo što je prije moguće, a najkasnije do 16. aprila 2019. godine, putem e-maila inevstrujevzaric@deloittece.com
Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 200,00 KM (plus PDV) i uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.
Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „AML seminar“.
*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.
Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.
