Sazivanje osamnaeste Skupštine

Na osnovu članova 242. i 269. Zakona o privrednim društvima, odredaba Statuta "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar i odluke Nadzornog odbora od 28. 5. 2014. god. o sazivanju Skupštine Društva, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju osamnaeste Skupštine „AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar

Skupština Društva "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar saziva se za 19. 6. 2014. god. (četvrtak) sa početkom u 11 sati. Skupština će se održati u sjedištu Društva u Mostaru, Trg Ivana Krndelja br. 4 (autobuska stanica).

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela

- predsjedavajućeg Skupštine

- odbora za glasanje

- zapisničara

- dva ovjerivača zapisnika

2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva

3. Razmatranje i usvajanje:

a) Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju za 2013. godinu

b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora

c) Izvještaja vanjskog revizora

d) Izvještaja Odbora za reviziju

5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru Odbora za reviziju

6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Odbora za reviziju

7. Razmatranje i usvajanje odluke o načinu izbora vanjskog revizora

8. Razno

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine i koji je podnio prijavu za učešće u pisanom obliku najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti i putem punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati punomoć u obliku pisane izjave potpisane od dioničara vlastodavca i punomoćnika. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka.

Uvid u materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Društva radnim danom od 8 do 11 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora