Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, i 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 78/09, 63/10, 75/13) i člana 60. Statuta Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Nadzorni odbor je na 71. Redovnoj sjednici 26.3.2014. godine donio slijedeću
ODLUKU
kojom objavljuje
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XIX SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA
„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. TUZLA
I. Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla saziva se za 26.6.2014. godine i Skupština će se održati u sjedištu Društva u ul. Rudarska br. 72 (velika sala).
II. Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red
1. Izbor predsjednika i dva ovjeri vača zapisnika.
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja poslovanja Društva Rudarski institut d.d. Tuzla, za period 1.1.2013 – 31.12.2013 godine, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2013. godinu.
4. Donošenje odluke o izboru neovisnog vanjskog revizora za 2014. godinu.
III. Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju u Skupštini
1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju lica/dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine Dioničkog društva Rudarski institut d.d.Tuzla, lično ili putem punomoći.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla lica/dioničari iz prethodne tačke mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika.
Način davanja punomoći i način glasanja utvrđen je Zakonom i Statutom dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla.
3. Dior.ič.tr-punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju u radu Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla dužan je prijavu podnijeti najkasnije 2 dana prije održavanja Skupštine neposredno ili prepo¬ručenom poštom Odboru za glasanje u slijedećem sastavu:
1. Maida Džambić - predsjednik (zamjenski član Emir Jašarević)
2. Ivana Salković - član
3. Sanja Salihović - član
radi učešća u radu i odlučivanju na Skupštini. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca, a pu-nomoćnici i punomoć. Prijave se podnose u sjedištu Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, ul. Rudarska br. 72.
4. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave (koja se može dobiti u sjedištu Društva), potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje sa dospijećem najkasnije 2 dana prije određenog datuma za održavanje Skupštine Rudarski institut d.d. Tuzla, lično ili putem pošiljke.
5. '"Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti tekst izmjena i dopuna odluke, kao i način rješavanja određenih pitanja i njihovo uvrštavanje u dnevni red naredne Skupštine, prije objavljivanja, a najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine. »
6. Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu svakim radnim danom od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu najmanje 3 dana na telefon; 035/282-406.
7. Zapisničar Skupštine: Slavko Peričević, sekretar Društva.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Mr. sc.Amira Okanović, dipl. inž. maš.
PRIKAŽI VIŠE TEKSTA
Bobar Banka a.d. Bijeljina u stečaju - Njegoševa 1 76300 Bijeljina
Addiko Bank a.d. Banja Luka - Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka
Sparkasse Bank dd BiH Sarajevo - ul. Zmaja od Bosne br. 7 71000 Novo Sarajevo
Omladinski šahovski klub Doboj Istok - Klokotnica bb 74207 Doboj Istok
Košarkaški klub PLAY OFF Sarajevo - Dženetića Čikma 10 71000 Sarajevo
Društvo za građevinarstvo GRAĐEVINAR-FAJIĆ d.o.o. Mostar - ul. Maršala Tita broj 196 88207 Mostar
Nova Banka a.d. Banja Luka - Kralja Alfonsa XIII 37 a 78000 Banja Luka
Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka - Ul. Vase Pelagića broj 2/III sprat 78000 Banja Luka
UniCredit bank d.d. Mostar - Kardinala Stepinca bb. 88000 Mostar
JU Osnovna škola Zabrđe, Područno odjeljenje Korenita - Korenita bb 76 330 Ugljevik
Srpska pravoslavna crkvena opština Priboj - Priboj bb 75240 Lopare