Datum objave: 23.04.2022. 09:17

Sazivanje Skupštine

Robna kuća "TUZLANKA" dioničko društvo Tuzla

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla od 22.04.2022. godine, a u skladu sa odredbama člana 230. Zakona o privrednim društvima i člana 81. Statuta RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine Robne kuće"Tuzlanka" dioničkog društva Tuzla

I    Skupština RK 'Tuzlanka" dioničkog društva Tuzla, saziva se za 16.05.2022.godine (Ponedeljak), sa početkom u 12.00 sati .

Skupština će se održati u sali za sastanke kod direktora Društva na petom spratu Robne kuće 'Tuzlanka" d.d. u Tuzli, ul. Univerzitetska br. 16.

II  Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNIRED

1.            Izbor radnih tijela Skupštine:

-              predsjednika Skupštine i

-              dva ovjerivača zapisnika

2.            Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva RK „Tuzlanka" d.d. Tuzla, sa izvještajem revizora, izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2021 .godinu

3.            Donošenje odluke o rasporedu dobiti u statutarne rezerve za 2021 .godinu

4.            Donošenje odluke o izbom vanjskog revizora - revizorske kuće za 2022.godinu

5.            Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora zbog proteka perioda na koji su imenovani

6.            Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

7.            Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

8.            Donošenje odluke o produženju mandata članovima Odbora za reviziju

9.            Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Odbora za reviziju

III Imenuje se odbor za glasanje za Skupštinu dioničara u slijedećem sastavu;

1.            Enisa Kamberović, predsjednik 1. Ćatović Ifeta, zamjenik predsjednika

2.            Samira Šalimo vic , član 2. Suljagić Munevera, zamjenik člana

3.            Mirsada Serhatlić, član

Imenuje se Alma Dug, sekretar društva, za zapisničara na skupštini.

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno, više od 30 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara- vlastodavca.

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnim papirima i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlašćenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog lica.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričito iskazanom namjerom da lično glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Društvu u roku, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "Za" ili "Protiv" prijedloga odluke . Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje i javno ih objavljuje prisutnim na Skupštini.