Datum objave: 06.03.2017. 12:10

Odluka o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. društvu UniCredit Bank d.d.

 

UniCredit Leasing d.o.o.

Nadzorni odbor

Broj: 16/17

Datum: 28.02.2017.

 

Na osnovu članaka 21 i 26 Zakona o leasingu (Službene novine FBiH broj 85/08,39/09, 65/13 i 104/16) i članka 66. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBIH broj 81/15), te članka 16. Statuta UniCredit Leasing d.o.o., Nadzorni odbor UniCredit Leasing d.o.o. na 43/2017 sjednici održanoj dana 28.02.2017 donosi

 

ODLUKU

o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. društvu UniCredit Bank d.d.

 

I.

UniCredit Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru, Ulica Kardinala Stepinca b.b., registrirano kod Općinskog suda u Mostaru pod brojem 1-3251, ID broj 4227162980008 ("Banka"), namjerava izvršiti reorganizaciju - pripajanje supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Ložionička broj 7 registriranog kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 65-01-0992-11, ID 4201070730006 („Leasing Društvo"), čiji je Banka jedini član sa 100% udjela.

Namjeravana reorganizacija - pripajanje će se izvršiti u skladu sa Zakonom o bankama FBiH, Zakonom o leasingu FBiH i Zakonom o gospodarskim društvima FBiH.

 

II.

Namjeravana reorganizacija - pripajanje Leasing Društva Banci ima opravdanost u činjenici da su Banka i Leasing Društvo vlasnički povezani na način da je Banka jedini član Leasing Društva sa 100% udjela, te da Banka u skladu sa Zakonom bankama FBiH, između ostalog, ima registriranu djelatnost financijskog leasinga, pa bi namjeravana reorganizacija -pripajanje rezultiralo unaprjeđenjem i racionalizacijom poslovanja članica UniCredit Grupe u FBiH.

 

III.

U cilju provođenja namjeravane reorganizacije iz točke I. ove Odluke nadležna tijela Banke i Leasing Društva će:

• usvojiti revidirano Godišnje izvješće s izvješćem vanjskog revizora za 2016. godinu,

• objaviti ovu Odluku o namjeravanoj reorganizaciji u sredstvima informiranja,

• sačiniti Plan reorganizacije - Elaborat o ekonomskoj opravdanosti pripajanja na temelju revidiranog Godišnjeg izvješća s izvješćem vanjskog revizora za 2016. godinu,

• pribaviti pisano izvješće vanjskog revizora o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju supsidijarnog društva i računovodstvenim iskazima društava sudionika sve u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima FBiH i drugim primjenjivim propisima,

• pribaviti potrebna odobrenja/suglasnosti i poduzeti sve druge potrebne radnje za namjeravanu reorganizaciju u skladu s primjenjivim propisima,

• usvojiti Plan reorganizacije - Elaborat o ekonomskoj opravdanosti pripajanja, i

• odlučiti o statusnoj promjeni pripajanja Leasing Društva Banci.

 

IV.

Referentni datum financijskih izvještaja na temelju kojih će se vršiti namjeravana.reorganizacija - pripajanje supsidijarnog društva i sačiniti Plan reorganizacije - Elaborat o ekonomskoj opravdanosti pripajanja je 31.12.2016. godine, te će se u ovu svrhu koristiti Godišnje izvješće s izvješćem vanjskog revizora za 2016. godinu.

Nezavisni vanjski revizor „Deloitte" d.o.o. Sarajevo izvršio je reviziju financijskog izvještaja Banke na dan 31. decembar 2016. godine, kao i reviziju financijskih izvještaja Leasing Društva potpuno istog obima i datuma.

 

V.

Nakon izvršene namjeravane reorganizacije pripajanja Leasing Društva kao supsidijarnog društva Banci, Banka će biti pravni slijednik pripojenog Leasing Društva sa nepromijenjenim nazivom UniCredit Bank d.d. i sjedištem u Mostaru, Ulica Kardinala Stepinca b.b.

 

VI.

Nakon izvršene namjeravane reorganizacije - pripajanja Leasing Društva kao supsidijarnog društva Banci, visina kapitala Banke kao društva slijednika će ostati nepromijenjena s obzirom da je Banka 100% vlasnik udjela u supsidijarnom Leasing Društvu koje se pripaja.

 

VII.

Namjeravana reorganizacija - pripajanje neće imati utjecaja na prava dioničara sadržana u dionicama čiji su vlasnik.

 

VIII.

Nakon izvršene namjeravane reorganizacije - pripajanja Leasing Društva kao supsidijarnog društva Banci, Nadzorni odbor i Uprava Banke kao društva slijednika će ostati nepromijenjeni po organizaciji i članstvu.

 

IX.

Planirani datum sa kojim se planiraju provesti učinci namjeravane reorganizacije - pripajanja je 30.06.2017. godine, po ispunjenju svih uslova u skladu sa primjenjivim propisima.

 

X.

Brisanjem Leasing Društva, kao pripojenog društva, u sudskom registru Leasing Društvo će prestati postojati.

 

XI.

Ova Odluka će biti objavljena u sredstvima javnog informiranja u predviđenom zakonskom roku i dostavit će se Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Nadzornog Odbora

 

 

UniCredit Bank d.d.

Nadzorni odbor

Broj: 02-1091-44/2017

Datum: 28.02.2017. godine

 

Na osnovu članaka 26. i 31.j Zakona o bankama (Službene novine FBIH broj 39/98,32/00,48/01,27/02,41/02,58/02, 13/03,19/03,28/03 i 66/13), članka 66. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine FBIH broj 81/15), članaka 5. i 37. Statuta UniCredit Bank d.d., Nadzorni odbor UniCredit Bank d.d. na 1/2017 sjednici održanoj dana 28.2.2017. donosi

 

ODLUKU

o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. društvu UniCredit Bank d.d.

 

I.

UniCredit Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru, Ulica Kardinala Stepinca b.b., registrirano kod Općinskog suda u Mostaru pod brojem 1-3251, ID broj 4227162980008 ("Banka"), namjerava izvršiti reorganizaciju - pripajanje supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Ložionička broj 7 registriranog kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 65-01-0992-11, ID 4201070730006 („Leasing Društvo"), čiji je Banka jedini član sa 100% udjela. Namjeravana reorganizacija - pripajanje će se izvršiti u skladu sa Zakonom o bankama FBiH, Zakonom o leasingu FBiH i Zakonom o gospodarskim društvima FBiH.

 

II.

Namjeravana reorganizacija - pripajanje Leasing Društva Banci ima opravdanost u činjenici da su Banka i Leasing Društvo vlasnički povezani na način da je Banka jedini član Leasing Društva sa 100% udjela, te da Banka u skladu sa Zakonom o bankama FBiH, između ostalog, ima registriranu djelatnost financijskog leasinga, pa bi namjeravana reorganizacija -pripajanje rezultiralo unaprjeđenjem i racionalizacijom poslovanja članica UniCredit Grupe u FBiH.

 

III.

U cilju provođenja namjeravane reorganizacije iz točke I. ove Odluke nadležna tijela Banke i Leasing Društva će:

• usvojiti revidirano Godišnje izvješće s izvješćem vanjskog revizora za 2016. godinu,

• objaviti ovu Odluku o namjeravanoj reorganizaciji u sredstvima informiranja,

• sačiniti Plan reorganizacije - Elaborat o ekonomskoj opravdanosti pripajanja na temelju revidiranog Godišnjeg izvješća s izvješćem vanjskog revizora za 2016. godinu,

• pribaviti pisano izvješće vanjskog revizora o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju supsidijarnog društva i računovodstvenim iskazima društava sudionika sve u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima FBiH i drugim primjenjivim propisima,

• pribaviti potrebna odobrenja/suglasnosti i poduzeti sve druge potrebne radnje za namjeravanu reorganizaciju u skladu s primjenjivim propisima,

• usvojiti Plan reorganizacije - Elaborat o ekonomskoj opravdanosti pripajanja i

• odlučiti o statusnoj promjeni pripajanja Leasing Društva Banci.

 

IV.

Referentni datum financijskih izvještaja na temelju kojih će se vršiti namjeravana reorganizacija - pripajanje supsidijarnog društva i sačiniti Plan reorganizacije - Elaborat o ekonomskoj opravdanosti pripajanja je 31.12.2016. godine, te će se u ovu svrhu koristiti Godišnje izvješće s izvješćem vanjskog revizora za 2016. godinu.

Nezavisni vanjski revizor „Deloitte" d.o.o. Sarajevo izvršio je reviziju financijskog izvještaja Banke na dan 31. decembar 2016. godine, kao i reviziju financijskih izvještaja Leasing Društva potpuno istog obima i datuma.

 

V.

Nakon izvršene namjeravane reorganizacije pripajanja Leasing Društva kao supsidijarnog društva Banci, Banka će biti pravni slijednik pripojenog Leasing Društva sa nepromijenjenim nazivom UniCredit Bank d.d. i sjedištem u Mostaru, Ulica Kardinala Stepinca b.b.

 

VI.

Nakon izvršene namjeravane reorganizacije - pripajanja Leasing Društva kao supsidijarnog društva Banci, visina kapitala Banke kao društva slijednika će ostati nepromijenjena s obzirom da je Banka 100% vlasnik udjela u supsidijarnom Leasing Društvu koje se pripaja.

 

VII.

Namjeravana reorganizacija - pripajanje neće imati utjecaja na prava dioničara sadržana u dionicama čiji su vlasnik.

 

VIII.

Nakon izvršene namjeravane reorganizacije - pripajanja Leasing Društva kao supsidijarnog društva Banci, Nadzorni odbor i Uprava Banke kao društva slijednika će ostati nepromijenjeni po organizaciji i članstvu.

 

IX.

Planirani datum sa kojim se planiraju provesti učinci namjeravane reorganizacije - pripajanja je 30.06.2017. godine, po ispunjenju svih uslova u skladu sa primjenjivim propisima.

 

X.

Brisanjem Leasing Društva, kao pripojenog društva, u sudskom registru Leasing Društvo će prestati postojati.

 

XI.

Ova Odluka će biti objavljena u sredstvima javnog informiranja u predviđenom zakonskom roku i dostavit će se Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Nadzornog Odbora