U skladu sa članom 66. stav (2) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH", broj: 81 /15), privredna društva:

"Xella BH" do.o., sa sjedištem u Tuzli, ul Nikole Tesle br. 3 75000 Tuzla (Xella BH), i ,

"SIPOREX" dd, sa sjedištem u Tuzli, ul Nikole Tesle br. 3 75000 Tuzla (Siporex)

kao društva- učesnici reorganizcije, obavljuju donošenje Odluke o namjeravanoj reorganizaciji (spajanje).

Društva -učesnici reorganizacije su dana 28.05.2021. javno objavili obavijest za dioničare i članove te povjerioce ovih društava o namjeri da započnu postupak reorganizacije. Po proteku zakonskog roka, Skupština Xella BH i Skupština Siporex-a su na sjednicama održanim dana 28.06.2021. usvojile, u identičnom tekstu, sljedeću:

ODLUKU O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI (SPAJANJE)

Član 1.

Skupština dioničara ,,Siporex" dd. Tuzla/ Xella BH do.o. Tuzla/ donosi odluku o namjeravanoj reorganizaciji spajanjem, i to na osnovu Plana reorganizacije pripremljenog od strane članova Uprave Xella BH do.o. Tuzla i Siporex d.d Tuzla, dana 26.05.2021. godine i usvojen od strane Nadzornog odbora Xella BH d.o.o. Tuzla, na sjednici od 27.05.2021. i Nadzornog odbora Siporex d.d. Tuzla, na sjednici od 27.05.2021. (Plan reorganizacije).

Član 2.

Namjeravana reorganizacija provest će se spajanjem sljedećih društava - učesnika reorganizacije:

"Xella BH" do.o. Tuzla, koje je osnovano Odlukom o osnivanju br. 01/07 od 29. oktobra 2007. godine i Rješenjem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa br. 02-2-19-12310/07 od 22. novembra 2007. godine i registrovano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa 32-01 -0044-07 (u daljem tekstu ,,Xella BH").

"SIPOREX" d.d. Tuzla koje je upisom 2. augusta 2002. godine, a nakon provedene privatizacije subjekta, registrovano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa 1-4455 (u daljem tekstu ,,SIPOREX").

Član 3.

Reorganizacija će se sprovesti spajanjem društava učesnika reorganizacije tako da će prijenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije osnovati novo društvo koje postaje njihov pravni sljednik.

Naziv, oblik i sjedište pod kojim će društvo sljednik nastaviti poslovati nakon upisa spajanja u registar društava su:" Ytong BH" d.o.o., sa sjedištem u ulici Nikole Tesle br. 3, Tuzla (Društvo sljednik).

Član 4.

Obzirom da su društva učesnici reorganizacije povezana društva - Xella BH je društvo „majka" društva SIPOREX te daje osnovna djelatnost SIPOREX-a iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) a te nekretnine koristi isključivo Xella BH za obavljanje svoje djelatnosti, a na osnovu Ugovora o zakupu poslovanja od 07.11.2008. godine, sa Amandmanima I - IV, to se namjeravanom reorganizacijom namjerava izbjeći dalje vođenje dva društva za djelatnost koja se može organizovati i voditi u društvu sljedniku, pa je jedan od osnovnih ciljeva reorganizacije da se postigne sinergijski pozitivan učinak racionalizacije poslovanja spajanjem dva povezana društva.

Član 5.

Na osnovu ove odluke i Plana reorganizacije, društva učesnici reorganizacije će zaključiti ugovor o spajanju koji utvrđuje prestanak spojenih društava na dan konstituisanja društva sljednika.

Nakon provedene reorganizacije članovi Društva sljednika usvojiti će statut tog društva u tekstu koji je priložen ovoj odluci o namjeravanoj reorganizaciji.

Član 6.

Osnovni kapital Društva sljednika nakon provedene reorganizacije spajanjem društava učesnika reorganizacije iznosit će 19.560.300,00 KM. Osnovni kapital društva sljednika predstavljat će zbir osnovnog kapitala Xella BH i osnovnog kapitala SIPOREX, umanjen za iznos koji se odnosi na eliminisanje uticaja međusobnih odnosa između društava, a prema Planu reorganizacije.

Član 7.

Vlasnička struktura Društva sljednika bit će sljedeća:

"ISKRAEMECO" do.o. za mjerenje i upravljanje energijom Zagreb, udio u osnovnom kapitalu: 24%; Xella Baustoffe Alpe Adria Holding GmbH, udio u osnovnom kapitalu 76%.

Član 8.

Obzirom daje Xella BH jedini član i isključivi vlasnik SIPOREX-a, nakon provedene reorganizacije spajanjem, članovi društva Xella BH postat će članovi Društva sljednika s udjelima iz člana 7. ove odluke, a koji su procentuainojednaki udjelima u društvu Xella BH Iz navedenih razloga spajanje neće utjecati na način podjele dobiti u Društvu sljedniku. Odnosno, vlasnici Društva sljednika će moći učestvovati u dobiti od dana upisa Društva sljednika u registar poslovnih subjekata kod nadležnog suda.

Član 9.

Za potrebe pripajanja, reviziju finansijskih izvještaja društava koja se spajaju, s danom 3 i decembar 2020. godine kao referentnim datumom, obavila je revizorska kuća: Deloitte d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c.

Statusna promjena pripajanja provest će se nakon dobivanja prethodnog odobrenja Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH (Komisija) i registracije u registru poslovnih subjekata kod nadležnog suda. Planirani termin statusne promjene po ispunjenju prethodno navedenih uslova je 30. septembar 2021. godine.

Član 10.

Nakon spajanja Nadzorni odbor Društva sljednika imat će 3 člana, a sačinjavaju ga sadašnji članovi Nadzornog odbora Xella BH. Nakon provedene reorganizacije spajanjem Skupština Društva sljednika potvrdit će izbor članova Nadzornog odbora iz stava I. ovog člana. Nakon provedene reorganizacije spajanjem upravu Društva sljednika imenovat će posebnom odlukom Nadzorni odbor Društva sljednika. Do imenovanja Uprave Društva sljednika, Upravu će na osnovu ove odluke o spajanju činiti dosadašnji članovi Uprave Xella BH.

Član 11.

Društva učesnici reorganizacije podnijet će Komisiji zahtjev za odobrenje pripajanja u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke. Zahtjev će potpisati svi članovi Nadzornog odbora koji su glasali za prijedloge odluka o spajanju i članovi Uprave ovih društava koji su predložili Plan reorganizacije i odluke o namjeravanoj reorganizaciji spajanjem.

SIPOREX će Registru vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine (Registar) dati nalog za obustavu prometa dionica.

Na osnovu odluke Komisije o odbrenju spajanja izvršit će se upis spajanja društava učesnica reorganizacije u registar poslovnih subjekata nadležnog suda.

Društvo sljednik će najkasnije u roku od 8 dana od dana upisa spajanja u registar poslovnih subjekata nadležnog suda podnijeti Registru prijavu za upis opoziva dionica SIPOREX-a.

Član 12.

Ova Odluka o namjeravanoj reorganizaciji stupa na snagu danom donošenja u istovjetnom tekstu od strane Skupštine Xella BH i Skupštine SIPOREX-a. Ova odluka će se objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama koja izlazi na teritoriji Federacije BiH.

Paket Tender

Paket Tender

Odluka o namjeravanoj reorganizaciji (spajanju) društava Xella BH do.o. Tuzla i SIPOREX d.d. Tuzla

Više o naručiocu