Privredno društvo za trgovinu i usluge

"POTKOZARJE" AD

Gradiška

Broj: 44/14

Datum: 26.3.2014.

Na osnovu člana 304 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 42 Statuta Privrednog društva za trgovinu i usluge "POTKOZARJE" AD Gradiška, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj 26.3.2014. godine donio

ODLUKU O SAZIVU

XVII redovne sjednice Skupštine akcionara, "POTKOZARJE" AD Gradiška

Sjednica Skupštine akcionara "Potkozarje" AD će se održati dana 12.5.2014. godine sa početkom u 10 časova u sjedištu Društva, ulica Vidovdanska bb - RK Izbor, Gradiška.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine Društva Imenovanje radnih tijela Skupštine Društva (zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje)

2. Donošenje odauke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2013. god

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2013. god.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2013. godinu

7. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2013. godine

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2013. god.

9. Donošenje Odluke o izboru Revizora fin. izvještaja za 2014. i 2015. godinu

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 2.5.2014. godine. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati dana 12.5.2014. godine, na istom mjestu sa početkom u 12 časova.

Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva u ulici Vidovdanska BB (RK Izbor), Gradiška, svakim radnim danom od 9 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com

Predsjednik Upravnog odbora

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje XVII (sedamnaeste) sjednice Skupštine akcionara

Više o naručiocu