(SLO) Ponuda za preuzimanje dioničkog društva RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce

Ponuditelj

Silkem Plus d.o.o Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, Slovenija

Osobe u zajedničkom djelovanju

Zajedničko djelovanje sa AELA Kft Budimpešta i ATESZ Kft Miskolc utvrđeno od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH prema Rješenju broj 04/4-19-222/25 od 04.12.2025

Emitent

Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce, Divičani bb, 70101 Jajce

Ukupan broj dionica Emitenta

Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 186.321 redovnu dionicu na ime, nominalne vrijednosti 27,00 KM, oznaka RBKJRK2.

Temeljni kapital emitenta

Temeljni kapital emitenta iznosi 5.030.667,00 KM.

Postojeći udjel Ponuditelja u Emitentu

Ponuditelj je vlasnik 57.106 dionica Emitenta, što predstavlja 30,6493% ukupno emitovanih dionica Emitenta.

Dionice na koje se Ponuda za preuzimanje odnosi

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 129.215 redovnih dionicašto predstavlja 69,3507% od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 27,00KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja.

Izjava o preuzimanju

Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima Emitenta za sticanje svih dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 51,41 KM, što predstavlja 190,41% od nominalne vrijednosti dionica.

Rok važenja Ponude za preuzimanje

Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u novinama.

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje. Ponuditelj će, također, kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje

Registar vrijednosnih papira u FBiH sa sjedištem u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II Telefon: +387 (0)33 279 150 Telefaks: +387 (0)33 279 151 E-mail: info@rvp.ba Internet adresa: www.rvp.ba Radno vrijeme: 08:00 - 16:00

Izvor finansiranja

Vlastita sredstva Ponuditelja, osigurana bankovnom garancijom plativom na prvi poziv.

Obezbjeđenje sredstava za isplatu

Bankovna garancija

Svrha i ciljevi Ponude za preuzimanje

Cilj Ponude za preuzimanje je preuzimanje vlasništva nad kompanijom u 100% iznosu u roku do okončanja Ponude za preuzimanje.

Strateški planovi Ponuditelj i Namjera u pogledu budućeg poslovanja

Ponuditelj namjerava biti fokusiran na unapređivanju poslovanja i njegovom daljem rastu i razvoju uz nastojanje da ciljno društvo nastavi poslovati u skladu sa dosadašnjim poslovnim planovima, te dodatno povećavati aktivnosti koje mogu doprinijeti ostvarivanju boljih poslovnih rezultata. Ponuditelj ima za ciljem jačanje pozicije u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi. Preuzimanje neće imati negativnog uticaja na politiku zapošljavanja i ravnopravan status zaposlenika ciljnog društva

Namjera u pogledu statusa uposlenih i Uprave društva

Status uprave i uposlenih neće se mijenjati. Ponuditelj nema namjeru vršiti promjene Nadzornog odbora i Uprave društva u skoroj budućnosti osim u slučajevima kada je obavezan Zakonom.

Podaci o pregovorima

Nije bilo pregovora u smislu člana 11. Stav 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Dostavljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje

Vlasnik traženog vrijednosnog papira u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvaća ponudu neposredno-ličnim dolaskom u sjedište Registra za vrijednosne papire FBiH u Sarajevu (radnim danima od 8:30 do 15:00 sati), te posredno-preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije (navedene u sljedećem stavu, tačka a.) na adresu Registra vrijednosnih papira FBiH u Sarajevu koja mora biti zaprimljena najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.:

a.) Fizičko lice mora sa sobom donijeti:

-Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2)

-Dokaz o tekućem računu vlasnika dionica otvoren kod banke iz BiH, na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju ponude (originalna potvrda ili ovjerena fotokopija) na kojoj je uz broj računa naveden i JMBG ili broj lične karte vlasnika.

b.) Pravno lice mora sa sobom donijeti:

-Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2

-Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe kod banke BiH (originalan dokument ili ovjerena fotokopija)na kojoj je uz broj računa naveden i ID broj pravnog lica.

-Izvod iz nadležnog registra u kojem je registrirano pravno lice s podacima o zakonskom zastupniku ne starije od 30 dana

-Ovjerena kopija LK zakonskog zastupnika ili opunomoćnika

Ukoliko se isplata sredstava vrši punomoćniku-advokatu po specijalnoj punomoći a koji su Zakonom ovlašteni da primaju sredstva svojih klijenata, te vrše prenos istih u skladu sa Zakonom i propisima kojima se reguliše devizno poslovanje i prenos novčanih sredstava potrebno je dostaviti ovjerenu specijalnu punomoć i original ili ovjeren dokaz o tekućem računu punomoćnika-advokata otvoren kod banke u BiH.

Vlasnik vrijednosnog papira može takođe prihvatiti ponudu posredno, tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju koja mora prispjeti u roku od 28 dana od dana objave na adresu Registra za vrijednosne papire FBiH. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

Podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra moraju da odgovaraju podacima upisanim u NP2 nalogu.

Količina vrijednosnih papira upisana u NP2 nalogu treba da se nalazi na RVP računu vlasnika, osim ako su dionice upisane a skrbničkom računu kada prihvaćanje ponude obavlja banka skrbnik.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

U skladu sa članom 35 Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/15), dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, što ima učinak odustanka od prihvatanja Ponude za preuzimanje

Dostupnost Ponude za preuzimanje

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Ponudu za preuzimanje je dostupna u Registru vrijednosnih papira u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji