Ponuda za preuzimanje društva Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

Ponudilac

Halil Oković, Ulica Ferida Dizdarevića bb 73000 Goražde

Lica koja zajednički djeluju sa ponudiocem

„Okac“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge Goražde („Okac“ d.o.o. Goražde)

„Goraždeputevi“ društvo sa ograničenom odgovornošću Goražde („Goraždeputevi“ d.o.o. Goražde), koja zajednički djeluju na osnovu člana 5.​​​​​ stav 6.​​​​​ Zakona o preuzimanju dioničkih društava i Ugovora o zajedničkom djelovanju.

Emitent (Ciljno društvo)

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo (u nastavku: Ciljno Društvo) sa sjedištem ul. Obala Kulina bana 18 u Sarajevu.

Osnovni kapital i ukupan broj dionica ciljnog društva

Osnovni kapital Ciljnog društva iznosi 43.030.020 KM, koji je podijeljen na 391.182 redovnih/običnih dionica, nominalne vrijednosti 110 KM po dionici. Oznaka BORBRK3.

Postojeći udio ponudioca u osnovnom kapitalu ciljnog društva

Ponudilac je vlasnik 43.920 redovnih/običnih dionica Ciljnog Društva sa pravom glasa, što iznosi 11,2275% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Ponudilac je u zajedničkom djelovanju sa društvima „Okac“ d.o.o. Goražde koji je vlasnik 27.005 redovnih/običnih dionica Ciljnog Društva sa pravom glasa, što iznosi 6,9034 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa i „Goraždeputevi“ d.o.o. Goražde koji je vlasnik 17.101 redovnih/običnih dionica Ciljnog Društva sa pravom glasa, što iznosi 4,3716 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa .

Ponudilac i lice sa kojim zajednički djeluje su vlasnici 88.026 redovnih/običnih dionica Ciljnog Društva sa pravom glasa, nominalne vrijednosti od 110,00 KM po dionici, što iznosi 22,5025 % od ukupnog broja dionica Ciljnog Društva sa pravom glasa.

Dionice na koje se odnosi ponuda za preuzimanje

Broj dionica koje su predmet ponude za preuzimanje je 303.156 (tristotineitrihiljadeistotinuipedesetšest) ili 77,4975% redovnih/običnih dionica ciljnog društva. Deponovane dionice u postupku preuzimanja će prema sporazumu - Ugovoru o zajedničkom djelovanju sticati ponudilac Halil Oković.

Izjava o preuzimanju

Ponuda za preuzimanje je upućena svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ove ponude pod propisanim i objavljenim uslovima.

Ponudilac će kupiti i dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, pravo trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira - dionica, samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine provede postupak brisanja zasnovanog založnog prava.

Cijena

Ponuđena cijena iznosi 163,55 KM po dionici, što predstavlja 148,68% nominalne vrijednosti dionice emitenta.

Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Ponudilac je svrhu osiguranja plaćanja svih dionica ciljnog društva, osigurao neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv u svrhu provođenja ponude za preuzimanje, a u skladu s odredbama Zakona.

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

Nakon okončanja ponude za preuzimanje ponudilac neće koristiti pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara u skladu s članom 45.​​​​​ Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Rok plaćanja

Ako su ispunjeni svi uslovi iz ponude, rok za plaćanje deponovanih dionica iznosi sedam dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

Rok trajanja ponude za preuzimanje

Rok trajanja ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude za preuzimanje u dnevnim novinama

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje

Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 279 150

Fax: +387 (0)33 279 151

E mail: info@rvp.ba

Web: www.rvp.ba

Radno vrijeme od 08:00 sati, svaki radni dan

Upute o načinu i učincima deponiranja dionica

Vlasnik dionica koji želi prodati svoje dionice može u roku od 28 dana prihvatiti ponudu za preuzimanje na sljedeći način:

1.​​​​​ Neposredno - osobnim dolaskom u Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo na gore navedenoj adresi ili

2.​​​​​ Posredno - dostavom potrebne dokumentacije i punomoći za sklapanje ugovora putem preporučene poštanske pošiljke

Fizičko lice dostavlja:

-​​​​​ Pisani nalog za prihvatanje ponude za preuzimanje ovjeren kod notara (Obrazac NP2 - može se pronaći na web stranici Registra http://www.rvp.ba)

-​​​​​ Ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke iz BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalogu NP2 i na kojoj je naveden jedan od identifikacijskih podataka o vlasniku (datum rođenja ili broj lične karte)

Pravno lice dostavlja:

-​​​​​ Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren od strane notara (Obrazac NP2 - može se pronaći na web stranici Registra http://www.rvp.ba), gdje je potrebno da notar utvrdi identitet osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica na temelju aktuelnog izvoda iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca

-​​​​​ Original ili ovjerenu fotokopiju ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa koji treba da sadrži ID broj vlasnika računa ili da dostavi potvrdu izdatu od banke o broju računa za isplatu sa navedenim ID brojem vlasnika računa.

Ukoliko se nalog za prihvat ponude upućuje preporučenom poštanskom pošiljkom, isti mora biti zaprimljen u Registru najkasnije zadnji dan roka važenja ponude. Pošiljke prispjele nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Povlačenje ponuđenih dionica

Ukoliko je prihvatio ponudu, dioničar može sve do isteka roka ponude povući svoj nalog o prihvatanju ponude, na način da dostavi Registru uredno ispunjen nalog (Obrazac NP3 - može se pronaći na web stranici Registra http://www.rvp.ba) za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra. Ovaj obrazac mora biti ovjeren od strane notara.

Namjera ponudioca u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva

Ne očekuje se da će ponuda za preuzimanje utjecati na bilo kakvu promjenu poslovanja ciljnog društva. Ciljno društvo u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom nadzire regulator - Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Strateški planovi ponudioca u odnosu na ciljno društvo

Ponudilac sa licima sa kojim zajednički djeluje ima namjeru steći 100% vlasništvo nad svim dionicama ciljnog društva.

Ponudilac namjerava nastaviti postojeću poslovnu strategiju koja je bila na snazi i prije davanja ponude ciljnog društva. U tom smislu, Ponudilac ne očekuje se da će ponuda za preuzimanje utjecati na dosadašnje planove poslovanja ciljnog društva, kao i na politiku zapošljavanja i radnopravne statusa radnika ciljnog društva i društava ponudioca, niti će doći do promjene vezano za mjesto u kojima ciljno društvo i društva ponudioci obavljaju svoje djelatnosti.

Ponudilac očekuje da će ciljno društvo nakon ove ponude moći iskoristiti prilike na bosanskohercegovačkom tržištu u budućnosti za unapređenje poslovanja, inovacije u cilju proširenja tržišnog djelovanja i učešće kroz nove investicije, te da će navedeno rezultirati i potencijalnim povećanjem broja zaposlenih u ciljnom društvu.

Namjera ponudioca u vezi sa upravom i nadzornim odborom ciljnog društva

Ponudilac i lica sa kojim zajednički djeluje nema namjeru vršiti promjene u vezi sa upravom ili nadzornim odborom ciljnog društva prije isteka mandata, niti na novčana i nenovčana davanja kao i druge pogodnosti koje se daju ili čine vjerovatnim članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva.

Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, dioničari ciljnog društva ih mogu dobiti putem web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, http://www.rvp.ba