Građevinsko preduzeće a.d.

GRADIP

Prnjavor

Na temelju članka 18, Statuta i članka 5. Poslovnika o radu Skupštine, Građevinskog poduzeća "Gradip" AD Prnjavor Upravni odbor saziva

JEDANAESTU REDOVITU SKUPŠTINU AKCIONARA GRAĐEVINSKOG PREDUZEĆA GRADIP "AD PRNJAVOR

Skupština će se održati dana 20.06.2013. godine (četvrtak) s početkom u 8 sati, u Upravnoj zgradi GP "Gradip "AD Prnjavor, u Ulici Svetog Save br 0,28 Prnjavor.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara. Imenovanje tijela Skupštine Društva i to:

1.1. Imenovanje Zapisničara

1.2. Imenovanje Povjerenstva za glasovanje

1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika.

2. Razmatranje i usvajanje Izvjeiggaja Komisijs jj glasovanje o prisugnosti akcionara, zastupanju dioničara i utvrđenom kvorumu.

3. Razmatranje i usvajanje izvoli iz Zapisnika X rehžne Skupštine Lruštva.

4. Razmatranje i usvajanje:

- Izvješća o poslovanju Društva za 2 "! 2. gšnt

- Godišnjeg financijskog izvjestaju D-;. ::: č: i2 II! šnu

- Izvješća neovisnog revizora o revizti finansijssš pceštar Lrigtva za 2011 gšinu.

- Izvješća Upravnog odbora Lg: šnu

5. Donošenje odluke o raspsojeln lobito iskazane po završnom računu Društva za 2012. godinu

6. Donošenje ohtuke o angažiranju Nezavisnog Revizora za reviziju financijskog poslovanja za

2013. godinu.

7. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora GG1 "Gradip" AD Prnjavor.

8. Donošenje ohtuke o imenovanju člana Upravnog odbora GP "Gradip" AD Prnjavor.

9. Donošenje odluke o ovlaštenju Upravnog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na temelju izvještaja Centralnog regi-stra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno na dan 2013/6/10. godine.

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana Skupština, ponovna Skupština se za-kazuje za isti dan jedan sat nakon izvještaja Komisije za glasanje o broju prisutnih dioničara sa pravom glasa. Skupština će se održati na istom mjestu, s istim dnevnim redom. Dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svaki radni dan u sjedištu GP Tra-dip "AD Prnjavor u vremenu od 12 do 15 sati.

Upravni odbor

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje jedanaeste redovne Skupštine akcionara