Na osnovu Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde V. broj: 413/2023 od 28.03.2023. godine i člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH", br. 81/15 i 75/21) i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O NEPOSREDNOM SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS ,,GINEX" D.D. GORAŽDE

Vanredna Skupština Privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 14.03.2023. godine u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ulica Višegradska bb sa početkom u 11,00 sati

I Za vanrednu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a)Predsjednika,

b)zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

2.Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji je imenovan u skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde za razrješenje Deljo Mene, vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS ,,GINEX" d.d. Goražde, imenovanog ispred državnog kapitala, V. broj: 145/2023 od 02.02.2023. godine.

3.Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala, u skladu sa Odlukom o davanju prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva UNIS ,,GINEX" d.d. Goražde za imenovanje Mirsada Dučića, vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS ,,GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Privrednog društva UNIS ,,GINEX" d.d. Goražde o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, V. broj: 146/2023 od 02.02.2023. godine

4.Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Privrednog društva UNIS ,,GINEX" d.d. Goražde.

II U Odbor za glasanje imenovani su:

1)Almas Vranj - Predsjednik

2)Anela Adžamija - član

3)Senad Hurić - član

i zamjenici predsjednika/članova: Amela Herak i Mensura Mirvić.

Zapisničar na Skupštini će biti Anera Dučić-Hurić, Sekretar Društva.

III Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

IV Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara UNIS „GINEX" d.d. Goražde kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

V Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji može biti svako poslovno sposobno fizičko lice ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravnog lica osnovanog i registrovanog radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

VI Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je nakasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu učešća u radu i odlučivanju Skupštine.

Prijava se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: ginexinfo@ bih.net.ba ili fax broj:+387 38 221 402.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerenog u skladu sa propisima.

Punomoćnik je dužan uz prijavu za-učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u orginalu, orginal se dostavlja na samoj Skupštini.

VII Obrazac prijave i punomoći (osnovni elementi) može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Društva, ul. Višegradska bb, Goražde.

VIII Glasanje na Skupštini Društva se odvija putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

IX Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravnu identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 15 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine Društva. vremenu od 08,00 do 14,00 sati u periodu od objavljivanja ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine.

XI Ovo obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva.

PREMIJER Fadil Novalić

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde

Više o naručiocu