„ NOVI CENTAR "DD Zavidovići

Broj: 59/2023.

Datum ,11.05 .2023. godine

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ( SI. novine F BH br.81/15), i člana 91 . Statuta „NOVI CENTAR"DD Zavidovići, te Odluke broj:56/2023. godine Nadzorni dobor Društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine „ NOVI CENTAR"DD Zavidovići

Sjednica Skupštine održat će se dana 09.06. 2023. godine u prostorijama Uprave „ NOVf CENTAR"DD Zavidovići u Ul. Maršala Tita br. 7 sa početkom u 11,00 sati .

Za Skupštinu se predlaže

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine :

- Izbor presjednika Skupštine

- Izbor dva ovjerivača Zapisnika

2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2022 . godinu sa Izvještajem vanjskog revizora

3. Donošenje Odluke o Izvještaju Odbora za reviziju u 2022. godini 4Donošenje Odluke o Izvještaju Nadzornog odbora u 2022. godini

5. Donošenje Odluke Izboru vanjskog revizora za 2023.godinu

6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti društva za proteklu poslovnu godinu i isplata dividende za 2022. godinu

7. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora društva zbog isteka mandata

8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora društva

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Nadzornog odbora u pogledu odgovornosti , prava i visine naknade

10. Donošenje Odluke o Izmjeni Statuta društva

Odlukom Nadzornog odbora broj: 56/23. od 08.05.2023. godine , u Odbor za glasanje imenovani su:

1. Čamdžić Sakib , presjednik

2. Mahovac Jasna , član

3. Krajnić Omer, član

Uvid u materijal i prijedloge o pitanjima uvrštenim u dnevni red Skupštine može se vršiti u prostorijama „ Novi Centar" dd Zavidovići.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne Skupštine , u svako doba prije objavljivanja Obavještavanja o održavanju-Skupštine , kao i izmjene đnevnog.reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja . Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara nalazio kod Registra 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan .

Skupštinom , do izbora presjednika Skupštine , presjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa .

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika . Punomoćnik dioničara mora imati punomoć u obliku pisane izjav e potpisane od dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje .

Glasanje u Skupštini VTŠI se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže

Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno ( aklamacijom ) za tačku 1, i tajno putem glasačkih listić za tačke od 2 do 10.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „ZA" ili „ PROTIV" , odnosno imena kandidata pri izboru organa Društva , rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje . Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada skupštine u roku utvrđenom Statutom , koji ne može biti duži od tri dana pnjc dana određenog za održavanje skupštine.

Pisane prijave o ličnom učešću mogu se dostaviti u prostorije Društva ili preporučenom pošiljkom na adresu „ NOVI CENTAR"DD „ Ul. Maršala Tita br. 7 Zavidovići.

Presjednik Nadzornog odbora Ismet Mujanović s. r.

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje Skupštine NOVI CENTAR d.d. Zavidovići

Više o naručiocu