Broj: 01-1-96/23

Datum: 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. stav (1) tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 75/04 i 78/11) i člana 28. i 47. stav (1) tačka 4) Statuta KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić Nadzorni odbor KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić na sjednici održanoj dana 17.05.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKA

Član 1.

Saziva se XX redovna godišnju sjednicu Skupština akcionara Komunalnog preduzeća „Komunalac-Teslić" akcionarsko društvo Teslić za dan 30.06.2023. godine ( petak) sa početkom u 11.00 časova u prostorijama Uprave Preduzeća, ulica Kralja Petra prvog bb, Teslić.

Član 2.

Za sjednicu Skupštine akcionara KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić predlaže se sledeći dnevni red:

1.Izbor radnihtijela

•Komisije za glasanje

•Zapisničara

•Dva ovjerivača zapisnika;

2.Izvještaj Komisije za glasanje;

3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara od dana 30.06.2022. godine;

4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj revizija finansijskih izvještaja KP „Komunalac-Teslić" a.d. za period 01.01.-31.12.2022. godine;

5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić za 2022. godinu;

6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić za period 01.01.-31.12.2022. godine;

7.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić za period 01.01.-31.12.2022. godine;

8.Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić za 2023. godinu;

9.Donošenje Odluke o pokriću gubitaka Društva za 2022. godinu i

10.Tekuća pitanja.

Član 3.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 10.07.2023.godine (ponedeljak) 01-1-96/23na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima mogu glasati pisanim putem.

Sve predložene odluke po ovom dnevnom redu se donose većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija s pravom glasa.

Pravni osnov za donošenje Odluka i naznaka propisane većine za donošenje

predloženih Odluka, naznačene su u preambuli prijedloga Odluka.

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, a koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, sa stanjem na deseti dan prije održavanja redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 20.06.2023.godine.

Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju valjanu punomoć. Punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određenjem njihovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Potpis davaoca punomoći, fizičkog lica, mora biti ovjeren kod nadležnog organa. Punomoć pravnog lica potpisuje i ovjerava ovlašćeno lice u tom pravnom licu. Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više Skupština, važi i za ponovljenu Skupštinu. Potpisanu i ovjerenu punomoć, punomoćnik predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara. Punomoć se može dati i elektonskim putem pod uslovom da je obezbijeđena autentičnost te izjave.

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Svakiakcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravoučestvovanjau radu Skupštine, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o'privrednim društvima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave saziva i dnevnog reda godišnje skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva i dnevnog reda sjednice vanredne skupštine i isti se dostavlja Nadzornom odboru Preduzeća.

Sva detaljna procedura o pravima akcionara na predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, kao i drugim pravima, je propisana Statutom Preduzeća, koji je objavljen na internet sajtu preduzeća.

Na dnevnom redu Skupštine akcionara nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Pozivaju se svi akcionari da lično il i putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara KP „Komunalac-Teslić" a.d. Teslić. Materijali i prijedlozi Odluka se objavljuju na internet sajtu Banjalučke berze i na oglasnoj tabli Preduzeća. Akcionari mogu da izvrše uvid u materijale i prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova (kancelarija broj 1).

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske.

Predsjednik Nadzornog odbora

Slavica Simaković

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje XX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara KP Komunalac-Teslić a.d. Teslić

Više o naručiocu