"VODOVOD" a.d.

BANjALUKA

Dana, 22.05.2023.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 34. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.05.2023. godine

S A Z I V A

23. godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 28.06.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110-1 sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1.Imenovanje radnih tijela:

-komisije za glasanje,

-zapisničara,

-dva ovjerivača zapisnika.

2.Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. vanredne Skupštine akcionara Društva, održane dana 24.04.2023. godine;

3.Jazmatranje i donošenje Odluke o dopuni Statuta Društva;

4.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva;

5.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;

6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;

7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;

8.Donošenje Odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2022. godinu;

9.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;

10.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2022. godinu;

U slučaju da se 23. godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, po-novljena sjednica će se održati 05.07.2023. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za 23. godišnju sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na pod-ručju Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan, 18.06.2023. godine.

Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.

Uvid u materijal za 23. godišnju sjednicu Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ana Kukavica, dipl. ekonomista.s.r.

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje 23. godišnje Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka

Više o naručiocu