A.D.„UNIS-USHA"

73240 VIŠEGRAD

Broj: 0002-357/23

Datum: 08.06.2023. godine

Na osnovu Člana 267.272. i 304.„Zakona o privrednim društvima"(„Sl.glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 52. Statuta „UNIS-USHA" a.d. Višegrad, Upravni odbor na sjednici održanoj dana, 08.06.2022. godine, donio je odluku kojom

SAZ I VA

XXVIII redovnu Skupštinu akcionara „UNIS-USHA" a.d. Višegrad Skupština će se održati dana, utorak 11.07.2023. godine u prostorijama Društva, ul. Gavrila Principa br. 26, sa početkom u 12:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Predsjednik Skupštine

b) Komisija za glasanje

c) Dva ovjerivaća zapisnika

d) Zapisničara.

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara ,,UNIS-USHA"a.d. Višegrad, održane dana, 22. jula 2022.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja„UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „UNIS-USHA'a.d. Višegrad za 2022. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2022. godinu.

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „UNIS-USHA" a.d. Višegrad i,UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2022. godinu.

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja„UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2022. godinu:

a) Finansijski izvještaj

b) Izvještaj o poslovanju

c) Odluka o raspodjeli dobiti.

11. Tekuća pitanja.

Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Banja Luka na dan, 01.07.2023. godine. Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u prostorijama Društva ), mogu glasati i pisanim putem, a svoje glasove dostavljaju prije održavanja Skupštine, neposredno ili putem pošte.

Ukoliko se sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljenasjednica će se održati dana, 18.07.2023. godine, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Poziv za Skupštinu je objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i„EuroBlic" Banja Luka, na internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com) i na oglasnoj tabli Društva.

Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u periodu od 07-15 časova, svakim radnim danom.

Sve dodatne informacije na telefon broj: 058/620-851.

Predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Mandić, mrekon.

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje XXVIII redovne Skupštine akcionara UNIS-USHA a.d. Višegrad

Više o naručiocu