Na temelju zahtjeva grupe dioničara (s preko 10 % dionica) od 17.7.2023. godine, a sukladno članku 232 stav la, 5 i 6 Zakona o gospodarskim društvima (ZoGD -SI. novine FBiH 81/15), koordinacije s tajnikom Društva i članka 36. Statuta DELMINIUM d.d. Zidine bb, Tomislavgrad donosimo sljedeću:

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE

DELMINIUM d.d., Zidine bb, Tomislavgrad

koja će se održati 12.08.2023. god (subota) u 11.00 sati u sjedištu Društva -Zidine bb, Tomislavgrad (Karmel sv. Ilije)

Sukladno navedenim zakonskim propisima i Statutu Društva, predložen je sljedeći,

DNEVNIRED:

1. Otvaranje redovite (godišnje) Skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara

2. Izbor radnih tijela Skupštine

a. ) Izbor predsjednika Skupštine

b. ) Izbor zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika u slučaju da Skupštini nije nazočan notar

3. Donošenje Odluke o godišnjem izvješću društva za 2022. god. koji uključuje financijska izvješća društva, izvješća revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

4. Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

5. Donošenje Odluke o razriješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata;

6. Odluka o izboru nezavisnog revizora za provjeru financijskog izvješća za 2023. god.

7. Izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva na mandat od 4 godine

8. Izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju na mandat od 2 godine

9.Informacija o stanju projekata Delminium-a d.d. na Buškom jezeru

10. Razno - Zaključci o eventualnim prigovorima

Prijedlog odluka:

Adi1

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja na Skupštini vrši Odbor za glasovanje u sljedećem sastavu:

- Ilija Braovac, predsjednik

- Dražen Mamić, član

- Dinko Sučić, član

Ad2.b.)

Za zapisničara predlažemo Antu Sladoja, a za ovjerovitelje zapisnika Nedjeljka Pavića i Marka Kolaka Ad3.

Predlažemo donošenje odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu, Izvješća direktora Društva o stanju Društva čime se Upravi daje suglasnost na način rada i vođenja Društva, te Izvješća odbora za reviziju i Izvješće revizora za 2022. godinu. Ad.4.

Predlažemo donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora kojom se daje suglasnost na njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine. 9 Ad.5.

Predlažemo usvajanje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata Ad6.

Predlažemo usvajanje odluke o izboru revizorske tvrtke VERAL d.o.o. iz Tomislavgrada za obavljanje

revizije poslovanja za 2023. godinu.

Ad7.

Izbor članova Nadzornog odbora obavit će se tijekom održavanja Skupštine prema Statutu Društva i zakonom propisanoj proceduri.

Ad8.

Izbor članova Odbora za reviziju obavit će se tijekom održavanja Skupštine prema Statutu Društva i zakonom propisanoj proceduri.

Ad9.

Zaključci pod ovom točkom definirat će se po raspravi tijekom održavanja Skupštine.

Napomene:

I

• Pravo prisustva i sudjelovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze u knjizi dioničara po izvodu iz RVP FBiH, 30 dana prije održavanja Skupštine društva;

• Dioničar može osobno ili putem punomoćnika, sudjelovati u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini;

• Dioničar ili njegov punomoćnik dužan je dostaviti svoju prijavu zajedno sa punomoći na e-mail:

delminium@tel.net.ba putem pošte ili osobno tri dana prije održavanja Skupštine na adresu Društva:-DELMINIUM d.d, 80240 Tomislavgrad, Zidine b.b

• Punomoć za sudjelovanje na skupštini društva daje se nakon objave OBAVIJESTI u dnevnom listu koji izlazi na području FBiH, u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i prihvaćene od punomoćnika;

• Dioničari ili njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale za ovu Skupštinu u prostorijama Društva svaki dan počevši od dana objave do 2 dana prije kada je Skupština zakazana u terminu od 12 -15h;

• Dioničari čije dionice čine 10% kapitala imaju pravo dopune dnevnog reda, u roku od 8 dana, od dana objave obavijesti. Dopuna se dostavlja na adresu Društva;

II

ODBOR ZA GLASOVANJE zajedno sa tajnikom društva se ovlašćuju da preuzmu sve Prijave i punomoći, kao i eventualne dopune dnevnog reda i da izrade glasačke listiće i sve drugo neophodno za održavanje Skupštine.

III

Na Skupštini, zapisničar će biti Tajnik društva ili Notar (ako bude prisutan).

IV

U skladu sa Članom 229. stav 7. Zakona o gospodarskim društvima (SI. novine FBiH 81/15), ovom ODLUKOM se imenuje i Odbor za glasovanje u slijedećem sastavu:

1.) Ilija Braovac, predsjednik

2.) Dražen Mamić, član

3.) Dinko Sučić, član

V

Ako za početak rada Skupština nema kvoruma (najmanje 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa) naknadni termin će se odrediti u roku od tri dana, kada se Skupština može održati sa 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Dioničari:

1. Nedjeljko Pavić

2. Ante Šarić

3. Marija Šola

4. Marija Kolak

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje redovne Skupštine DELMINIUM d.d. Tomislavgrad

Više o naručiocu