MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP A.D. TREBINJE

ZP „ELEКTROКRAJINA" A. D. BANJALUКA

NADZORNI ODBOR

Broj:NO-8287-1/23

Dana:27.07.2023. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

LXI sjednicu Skupštine akcionara

LXI (šezdeset prva) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 15.08.2023. godine sa početkom u 10 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Кralja Petra I Кaraćorćevića br. 95.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Кomisije za glasanje.

2.Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IX vanredne sjednice Skupštine akcionara.

4.Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

5.Donošenje Odluka:

a)o odbacivanju prijedloga za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara;

b)o imenovanju članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju

Republike Srpske;

v)o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 06.08.2023. godine. Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je WEB stranici berze, zatim na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Кralja Petra I Кarađorđevića br.95.

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 22.08.2023. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola satalrije održavanja sjednice radi registracije.

ZAMJENIК PREDSJEDNIКA

NADZORNOG ODBORA

Milan Baroš, dipl.inž. el.

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje LXI (šezdesetprve) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješoviti Holding ERS MP a.d. Trebinje ZP Elektrokrajina a.d. Banjaluka

Više o naručiocu