RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax; 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba

NADZORNI ODBOR

Broj: 13805/2023

Banovići, 03.08.2023.godine

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima («S1. novine FBiH br:81/15, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Sl.novine FBiH br. 19/10), člana 46. Statuta RMU "Banovići" d.d. Banovići broj:317/2016 od 11.01.2016.godine, Statuta o dopuni Statuta Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići broj:4862/17 od 06 J33.2017.godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići broj: 2089/2020 od 14.02.2020. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta RMU Banovići d.d. Banovići broj: 9046/2022 od 09.05.2022.godine i Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 22. (dvadeset druge) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići broj: 13801/23 od 03.08.2023. godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 22. (dvadeset druge) vanredne sjednice Skupštine

RMU «Banovići» d.d. Banovići

I - 22. (dvadeset druge) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 25.08.2023. godine (petak) u Banovićima, ulica Armije BiH broj 52, u Direkciji RMU ,3anovići" d.d. Banovići, sala broj 34, sa početkom u 10 00 sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) predsjednika Skupštine,

b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,

2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići" d.d. Banovići, ispred državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara i to:

Kurtić Edina i BrigićAmira.

3. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići " d.d. Banovići ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri (3) mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva i to:

Omazić Enver i Glibanović Fertik.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 13803/23 od 03.08.2023. godine u Odbor za glasanje imenovani su:

1. Fahrudin Dcanović, dipl.pravnik - Predsjednik,

2. Husejn Beširović,dipl.ing.rud. - zamjenik predsjednika,

3. Senada Mustajbašić,dipl.pravnik - član,

4. Mugdim Husić, dipl.ecc. - zamjenik člana,

5. Nedžad Nurković, dipl.ecc. - član,

6. Suad Bojić, dipl.krim. - zamjenik člana

IV - Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar Društva - Emir Rahmanović, dipl.pravnik

V - Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine društva ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, kao i glasanjem u odsustvu.

Glasanje u odsustvu se vrši u skladu sa članom 14. i 15. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (SI. Novine FBiH br. 19/10).

VI Punomoći za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daju se u obliku pisane izjave (koja se može dobiti u Društvu) potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Punomoći iz stava 1. ove tačke daju se nakon objavljenog obavještenja o sazivanju Skupštine.

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je najkasnije 3 (tri) dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom podnijeti Odboru za glasanje, prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoć.

Podnosiocu prijave ovlašteni radnik Društva će izdati potvrdu, koju je dioničar-punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, uz predočenje isprave za identifikaciju, najkasnije 60 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

VII-Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

VIII - Uvid u listu dioničara, isprave, materijale, prijedloge koji se nalaze na dnevnom redu Skupštine može se izvršiti u prostorijama RMU «Banovići» d.d. Banovići, u Ul. Armije BiH br.52, svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

IX - Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačku 2. i 3. dnevnog reda.

Tajno glasanje putem glasačkih listića se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTTV» prijedloga odluke.

X-Za tačku 1.2.1$. dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa.

XI -Obavještenje će biti objavljeno u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji FBiH, Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i na Web stranici Rudnika: www.rmub.ba.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj: 035-870-587 i 035-870-260 ili Fax: 035 875-166.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje 22. (dvadeset druge) vanredne sjednice Skupštine RMU Banovići d.d. Banovići

Više o naručiocu