„Glas srpski - Trgovina" a.d. Banja Luka

Ul.Skendera Kulenovića br. 93 78 000 Banja Luka

UPRAVNI ODBOR

Broj: AD-1476/25

Datum: 12.05.2025. godine

Na osnovu člana 281. i člana 304. alineja v) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09,100/11, 67/13 i 100/17), člana 38. Statuta „Glas srpski - Trgovina" a.d. Banja Luka br: AD-2563/23 od 21.06.2023. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 12.05.2025. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

27. redovna sjednicu Skupštine akcionara „Glas srpski - Trgovina"ad Banjaluka, koja će se održati dana 13.06.2025.godine sa početkom rada u 11,30 časova u prostorijama Društva u Banja Luci, u ulici Braće Piš-teLjića br.1. Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;

2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika);

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26.redovne sjednice Skupštine akcionara;

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu;

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja nezavisnog revizora o re-viziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu;

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan 31.12.2024. godine;

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvješ-taja Društva za 2025. godinu;

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta po osnovu uvođenja dodatne šifre djelatnosti;

12. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 03.06.2025.godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, po-novLjena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 20.06.2025, godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. PonovLjena Skupština može vaLjano odlučivati ako su prisutni ili predstav-Ljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcio-nara.

Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u prostorijama Društva u ulici Veselina Masleše broj 13 u Banjoj Luci, svakim radnim danom od 9:00-14:00 časova, počev od dana objavLjivanja Oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanje Skupštine u zakazanom vremenu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon : (051) 249-800.

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje 27. redovne sjednice Skupštine akcionara Glas srpski - Trgovina a.d. Banja Luka

Više o naručiocu