CROATIA OSIGURANJE

OBAVIJEST O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na temelju članaka 229. stavak 2,3. i 4., 230. i 257. Stavak 1. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine FBiH" 75/21), članaka 67. i 87. točka 10. Statuta CROA¬TIA OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Mostaru, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVIJEST

o sazivanju redovne Skupštine Društva

Redovna Skupština CROATIA OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se u utorak, 17.06.2025. godine s početkom u 11,00 sati. Skupština će se održati u prostorijama podružnice Društva, u ulici Sestara Milosrdnica br. 19 u Ljubuškom.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

1.1 Izbor predsjednika Skupštine

1.2 Izbor dva ovjerovitelja zapisnika

1.3 Izbor zapisničara

2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju za 2024. godinu

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2024. godinu i isplati dividende

4. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2025. godinu

5. Odluka o stjecanju udjela u povezanom - supsidijarnom društvu SKADENCA d.o.o. Mostar;

6. Odluka o odobravanju prijenosa/prodaje udjela u pov¬ezanom društvu TIA AUTO d.o.o. Mostar;

7. Odluka o odobravanju provođenja postupka likvidacije povezanog - supsidijarnog društva CROAUTO d.o.o. Mo¬star;

8. Odluka o odobravanju promjene oblika organiziranja u povezanom - supsidijarnom društvu CROATIA - REMONT d.d. Čapljina;

Odbor za glasovanje imenovan je Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine.

UPUTE ZA DIONIČARE:

- Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju ima¬ju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Sk¬upštine.

- Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju, di-oničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

- Dioničar/punomoćnik dužan je najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skupštini.

• Punomoć za sudjelovanje u radu Skupštine treba biti sukladna članku 238. Zakona o gospodarskim društvima, a dostavlja se najkasnije sat vremena prije održavanja Sk¬upštine.

• Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno pred-ložiti pitanja i prijedloge za uvrštavanje u dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije osam dana od objavl¬jivanja ove obavijesti.

• Prijave, prijedlozi i punomoći dostavljaju se na adresu u sjedištu Društva - Ulica Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar.

• Svi prijavljeni sudionici Skupštine dužni su se identificira¬ti prije početka rada Skupštine kod Odbora za glasovanje.

• Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pri¬premljene za Skupštinu svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Direkciji Društva, u Ljubuškom, a do održavanja Skupštine.

• Ova Obavijest ujedno je i poziv dioničarima za Skupštinu Društva.

NADZORNI ODBOR

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje redovne Skupštine Društva CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar

Više o naručiocu