DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

NADZORNI ODBOR

Brbj: 00.1-08-51810-2/25

Sarajevo, 05.06.2025. godine

Na osnovu člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH", broj: 81/15, 75/21) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 89. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj:00.1-08-51810-l/25 od 05.06.2025. godine, sa 33.(va-nredne) sjednice, održane dana 05.06.2025. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, o b j a v 1 j u j e

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 89. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Saziva sa 89. (redovna) Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, koja će se održati dana 30. 06. 2025. godine(ponedeljak) sa početkom u 10,00 sati u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara broj 7, velika sala na V spratu.

I Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1/ Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2/ Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I - XII2024. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora;

3/ Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja o poslovanju grupe BH Telecom d.d. Sarajevo za 2024.godinu koji uključuje konsolidovane finansijske izvještaje i Izvještaj neovisnog revizora; 4/ Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu;

5/ Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo radi podnošenja ostavke;

6/ Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dio-ničkog društva BH Telecom Sarajevo.

II Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana odredenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faxom ili e-mailom (na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, sa naznakom: za 89. (redovnu) Skupštinu Dioničkog društva: fax: 033 20 77 38, e-mail: skupstinaŽbh-telecom.ba). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, u sobi broj 414. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predočiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka 89.(redovne) Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju iste. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

2. Predlaganje kandidata za izbor Nadzornog odbora Društva

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Prijedlog se podnosi pismeno na Obrascu br. 6 koji čini sastavni dio Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, shodno članu 61. i 62. Statuta Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo. Uz prijedlog za kandidata, potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

•Izvod iz matične knjige rođenih;

•Kopiju diplome ili uvjerenja o školskoj spremi;

•Potvrdu o nekažnjavanju;

Opis profesionalnog iskustva u okviru djelatnosti Društva ili u oblasti finansija ili poslovnog prava, sa potvrdom poslodavca ili drugim dokazima;

Izjavu kandidata da prihvata kandidaturu (na Obrascu br. 7).

Prijedlog se dostavlja neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

Obrazac br.6. (Prijedlog kandidata za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) i Obrazac br. 7 (Izjava o prihvatanju kandidature za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) iz Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo će biti objavljeni na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba.

3.Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije daiia određenog za održavanje89.(redovne) Skupštine.

Način glasanja na Skupštini

Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova sa kojim raspolaže.

Radna tijela Skupštine

Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva, čine:

Aida Janjoš Piljević, predsjednicaMerima Bajrić, zamjenica predsjednice

Mirela Osmanagić, članAmela Trbović, zamjenica člana

Namik Merzić, članEmina Hodžić, zamjenica člana Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva.

SkupštinomDruštva, doizborapredsjednikaSkupštineDruštva, predsjedavaprisutnidio-ničarilipunomoćnikdioničara, sanajvećimbrojemdionicasapravomglasa. SkupštinaDruštvavećinomglasova, izmeđuprisutnihdioničaraipunomoćnikadioničara, bira-predsjednikaSkupštineDruštvaidvaovjerivačazapisnika.

ClanoviNadzornogodbora, članovi Odborazareviziju, generalnidirektoridrugi članovi Upra-vedužnisuprisustvovatiSkupštini.

V Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Prvog radnog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine,. dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Obrazac br. 2. (Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 89.(redovnoj) Skupštini Društva) i Obrazac br. 1. (Punomoć za punomoćnika da može učestvovati u radu i odlučivanju na 89. (redovnoj) Skupštini), Obrazac br.6 (Prijedlog kandidata za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) i Obrazac br. 7 (Izjava o prihvatanju kandidature za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora) iz Poslovnika o radu Skupštine Društva može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Dioniekog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, te na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba.

VI Preporuka

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Sedad Avdić, dipl.ecc

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje 89. (redovne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Više o naručiocu