„BINAS" d.d. Bugojno
-NADZORNI ODBOR-
Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH" broj 81/15175/21), člana 71. Statuta Društva i Odluke o sazivanju Skupštine Društva broj: 08- 624/2025 od dana 06.05.2025. godine, Nadzorni odbor „Binas" d.d. Bugojno objavljuje:
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara „Binas" d.d. Bugojno
I Saziva se XXIV redovne Skupština dioničara „Binas" d.d. Bugojno, koja će se održati u ponedeljak, 07.07.2025. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Društva, u Bugojnu, ulica Armije BiH br.171.
Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:
1.Izbor radnih tijela skupštine: -izbor predsjednika Skupštine -izbor dva ovjerivača zapisnika,
2.Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2024. godinu,
3.Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2023. godinu (Bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj Odbor za reviziju, izvještaj Vanjskog revizora i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva),
4. Donošenje Odluke o kupovini hale u Cazinu zbog otvaranja poslovne jedinice „Binas" d.d. Bugojno.
II Predsjednik, Odbor za glasanje, zapisničari, ovjerivači zapisnika Skupštine:
1.Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
2.Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja prisutnih dioničara vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Đanad Hadžiomerović, predsjednik, Merima Kišija, član i Amela Manđuka, član.
3.Zapisnik Skupštine dioničara vodit će Mirza Ibrahimović, sekretar Društva.
III Ovlašteni dioničari, način davanja punomoći, glasanje na Skupštini
1. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
2.Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg dioničara-vlastodavca.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
3.Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora »za« ili »protiv« prijedloga odluke.
4.Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
IV Prijedlozi dioničara
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine, najkasnije osam dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
V Registracija za učešće na Skupštini
Svaki zainteresovani dioničar odnosno punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti prijavu za učošće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila (binasdd® binas.com.ba).
VI Uvid u isprave i materijale
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje skupštine biti će dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru odnosno punomoćniku koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama privrednog društva »BINAS« d.d. Bugojno, Armije BiH 171., zaključno sa datumom koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.
Bugojno, 12.06.2025. godine
Predsjednik Nadzornog odbora
Amer Brčić