„AUTOSERVIS" a.d. Šamac
Put Srpskih dobrovoljaca 8

Broj:19/2025
Datum:04.11.2025,

Na osnovu člana 267,272 I 304 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS „broj:127/08;58/09 i 100/11,67/13) te člana 76. Statuta Ad „Autoservisa„ Šamac, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 04.11.2025. donosi sljedeću :

ODLUKU

O SAZIVANJU VIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „AUTOSERVIS„ ŠAMAC NA DAN 09.12.2025. GODINE SA POČETKOM U 11 ČASOVA U SJEDIŠTU DRUŠTVA, sa sljedećim:

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
2.Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3.Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda Skupštine
4.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5.Razmatranje i usvajanje:
5.a)Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za period 2021- 2023.godinu.
6.a)Odluka o potvrdjivanju izbora nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024 .godinu.
7. Razmatranje i usvajanje :
a) Godišnjih obračuna Društva za period 2021-2023.godina
b) Izvještaja o poslovanju Društva za period: 2021.-2023.godina
c)Godišnjeg obračuna Društva za 2024.godinu.
d)Izvještaja o poslovanju Društva za 2024.godinu
e)Odluka o raspoređivanju dobiti za 2023 i 2024.godinu.-pokriće gubitka
f)Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finasijskih izvještaja za 2024.godinu.
8.Izbor nezavisnog revizora za reviziju finasijskih izvještaja za 2025.godinu.
9.Odluka o razrešenju članova upravnog odbora.
10.Odluka o izboru članova upravnog odbora na period od 4 godine.
11.Razmatranje i usvajanje:
a)Odluke o raspolaganju imovine velike vrijednosti.
b)Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta i odluka o verifikaciji prečišćenog teksta Statuta Društva-
12. Tekuća pitanja

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviti na sajtu Banjalučke Berze i najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća u radu skupštine i odlučivanju imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru HOV RS ,na dan 01.12.2025.
Nesuglasni akcionari mogu svoja prava ostvariti u skladu sa Zakonom,član 435.
U slučaju da se skupština ne održi navedenog dana ,zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara ce se održati dana 09.12.2025. sa početkom u 13 časova.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijal za Skupštinu,svakim radnim danom,od 01.12.-08.12.2025.godine.(09-14 časova)

Upravni odbor

Paket Tender

Paket Tender

Sazivanje VIII redovne Skupštine akcionara Autoservis a.d. Šamac