Najveći bankarski skandali u 2012.

 

Odlazeću 2012. godinu pamtićemo, između ostalog, po skandalima vodećih svjetskih banaka koje su kažnjene sa više od šest milijardi dolara zbog optužbi za pranje novca, namještanje kamatnih stopa, nepoštovanje sankcija i sistemske prevare.

Prema raspoloživim podacima Američkih federalnih rezervi, Ministarstva pravde SAD i finansijskih vlasti, najveće novčane kazne zbog malverzacija u poslovanju platile su vodeća londonska HSBC banka 1,9 milijardi dolara i švajcarska UBS AG banka – 1,5 milijardi dolara.

Po visini plaćenih kazni slijede britanska Barklis (Barcleys) banka – 920 miliona dolara, Standard Čarterd (Cartered) banka, sa sjedištem u Londonu – 667 miliona dolara, amsterdamska ING banka NV – 619 miliona dolara, grupa od pet banaka (Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Ally Financial i JP Morgan) – sa zajedničkim iznosom od 766,5 miliona dolara i škotska Rojal (Royal) banka – 233 miliona dolara.

HSBC banka je kažnjena zbog optužbi za pranje novca povezano sa meksičkim narko kartelom i terorističkim grupama iz Saudijske Arabije, a švajcarska UBS banka zbog manipulacija sa Londonskom međubankarskom kamatnom stopom (LIBOR).

Londonskoj Barklis banci su kazne izrečene u dva navrata, u januaru zbog manipulacija sa LIBOR-om (450 miliona dolara), i u novembru zbog manipulacija sa tržištem električne energije u Kaliforniji (470 miliona dolara).

Standard Čarterd banka je ceh platila zbog finansijskih transakcija sa državama pod sankcijama – Iranom, Libijom, Burmom i Sudanom, a ING banka NV zbog kršenja sankcija protiv Irana i Kube.

Škotska Rojal banka je bila otužena za lažiranje LIBOR stopa, a Banka Amerike, Sitigroup, Vels Fargo, Alaj Fajnenšel i JP Morgan za namjerno podcjenjivanje rizika kreditiranja siromašnih osoba i nevjerodostojno poništenje prava na oslobađanje od hipoteke.