Sazivanje XI (jedanaeste) redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje

Broj: 1352/14

Trebinje, 14.7.2014. godine

Na osnovu čl. 272. Zakona o privrednim društvima i čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br.127/2008 i 100/2011) i čl. 33. stav 1. tačka 4. Statuta Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

poziv

za XI sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje

 (redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)

XI sjednica Skupštine akcionara AD održaće se na dan 16.8.2014. godine / subota / u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20, u spomen-sobi sa početkom rada u 10 časova.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.

a) Verifikacione komisije

b) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

c) Zapisničara i brojača glasova

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne X sjednice Skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2013. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2013. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu.

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 23.8.2014. godine u 10 časova u istim prostorijama.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na oglasnoj tabli bmbbKop Industrije alata Trebinje svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova i na internet stranici: www.iat-tools.com

Generalni direktor

Branka Ratković, dipl. ecc.