Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca

Službeni glasnik RS, broj 114, 27.12.2024. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7. i člana 9. stav 1. alineja 2. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana 93. stav 1. t. c) i d), a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sprečavanju pranja novca i fi nansiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 13/24), i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16, 89/19 i 35/21), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 25. decembra 2024. godine, donio je

P R AV I L N I K

O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I

FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupak procjene rizika od pranja novca i fi nansiranja terorističkih aktivnosti, faktori rizika koje obveznik treba razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i fi nansiranja terorističkih aktivnosti koji su povezani sa pojedinačnim poslovnim odnosom i transakcijom, te način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize klijenta, odnosno propisuju se:

1) minimum aktivnosti obveznika na sprečavanju pranjanovca i fi nansiranja terorističkih aktivnosti,

2) pravila organizacije, upravljanje i odgovornost organa, funkcija i drugih zaposlenih kod obveznika,

3) način provođenja mjera identifi kacije i praćenja transakcija i aktivnosti klijenta,

4) postupak procjene rizika cjelokupnog poslovanja i pojedinačne procjene rizika i

5) upravljanje izdvojenim ili posebnim rizicima koji su karakteristični za poslovni model, proizvode ili usluge obveznika.

Upotreba pojmova i skraćenica

Kompletan tekst odluke se nalazi u attachment-u