Revicon organizira seminar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Seminar "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, procedure sa klijentima temeljene na procjeni rizika" koji organizira kompanija Revicon održat će se u Fojnici 24. i 25.02. 2011. u apartmanskom naselju «Aquareumal»

Seminar je podržan od: SIPA-e, Agencije za bankarstvo FBIH, Agencije za osiguranja u BIH, Udruženja banaka BIH, Udruženja društava za leasing u BIH, Komisije za vrijednosne papire FBIH.

PROGRAM:

Prvi radni dan, četvrtak 24.02.2011.

09:30-11:00 OTVARANJE SEMINARA I UVODNE RIJEČI

Moderator: Marin Ivanišević

Uvodne riječi:

• Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH

• Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH

• Dragan Mumović, načelnik Financijsko-obavještajnog odjela (FOO)

• Mijo Golub, zamjenik načelnika Financijsko-obavještajnog odjela SIPA

• Samir Omerhodžić, zamjenik šefa Moneyval tima

11:00-11:30 Coffee break

11:30-14:00 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Moderator: Ibrahim Sinanović

Ibrahim Sinanović, Agencija za bankarstvo FBiH

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, pristup zasnovan na riziku

Samir Omerhodžić, Agencija za osiguranje u BiH

Prepoznavanje pokušaja pranja novca u djelatnosti društava za osiguranje

Sulejman Hadžić, Udruženje leasing društava

Izazovi kojima su izložena leasing društva pred obavezama u odnosu na Zakon o sprječavanju pranja novca

Predstavnici SIPA-e - FOO

Analiza slučaja - društvo za osiguranje

14:00-14:30 Komentari, pitanja, odgovori na teme

14:30 Ručak

16:00-17:30 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Moderator: Željko Rička

Džafer Alibegović, Komisija za vrijednosne papire FBiH

Prepoznavanje sumnjivih transakcija na tržištu kapitala

Željko Rička, Revicon Sarajevo

Zadaci računovođa i revizora kao obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca

Predstavnici SIPA-e - FOO

Analiza slučaja - mikrokreditna organizacija

17:00-18:00 Komentari, pitanja, odgovori na teme

20:30 Večera

Drugi radni dan, petak, 25.02.2011.

09:30-12:00 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Moderator: Željko Rička

Ibrahim Sinanović, Agencija za bankarstvo FBiH

Procedure sa klijentima: prihvatanje, identifikacija i monitoring, u zavisnosti od procijenjenog rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u bankama, MKO i leasing društvima

Jasmin Šlaku, Komisija za sprječavanje pranja novca Udruženja banaka BiH

Obaveze i problemi banaka u primjeni Zakona o sprječavanju pranja novca i podzakonskih akata

Predstavnici SIPA-e - FOO

Analiza slučaja - banka

12:00-13:00 Komentari, pitanja, odgovori na teme i završna riječ

PRIJAVA:

Revicon d.o.o.

Tel: (033) 720-584; 720 599, Fax: (033) 720-581

E-mail: eufondovi@revicon.info

Web-site: www.revicon.info

Moguća je i online prijava.