4. Revicon seminar: "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - procedure sa klijentima temeljene na procjeni rizika", 22. - 23. 03. 2012. u Fojnici

4. Revicon seminar: "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - procedure sa klijentima temeljene na procjeni rizika"

Fojnica, 22. - 23. 03. 2012.

Apartmansko naselje AQUAREUMAL

PROGRAM SEMINARA

Prvi radni dan, četvrtak 22. 03. 2012.

09:30 – 11:00 OTVARANJE SEMINARA I UVODNE RIJEČI

Uvodne riječi:

• Marin Ivanišević, Revicon
• Kemal Kozarić, Centralna banka BiH
• Mladen Ćavar, Ministarstvo sigurnosti BiH
• Dragan Mumović, SIPA - Financijsko - obavještajni odjel (FOO)

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 13:30 BANKE U SISTEMU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

I FINANSIRANJA TERORIZMA

Moderator: Mijo Mišić

• Sanela Latić - Aktuelna legislativa i usklađivanje sa Direktivama u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
• Ibrahim Sinanović - Obaveze banaka, pristup riziku u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
• Sanja Zubović - Problemi KUPIT-a u primjeni Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
• Predstavnici SIPA FOO - Analize slučajeva; banke

13:30 – 14:00 Komentari, pitanja i odgovori

14:00 Ručak

15:30 – 17:30 OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, MKO I LEASING DRUŠTVA

U SISTEMU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Moderator: Željko Rička

• Samir Omerhodžić - Procjene rizika pranja novca i finansiranja terorizma kroz mehanizme tržišta osiguranja
• Milan Šešelj - Obaveze MKO u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
• Sulejman Hadžić
• Izmira Tuka - Indikatori pranja novca u leasing društvima
• Predstavnici SIPA FOO - Analize slučajeva; mikrokreditna organizacija, leasing društvo, osiguravajuće društvo

17:30 – 18:00 Komentari, pitanja i odgovori

20:00 Večera

Drugi radni dan, petak, 23. 03. 2012.

10:00 – 12:00 UČESNICI NA TRŽIŠTU KAPITALA I RAČUNOVOĐE

U SISTEMU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Moderator: Željko Rička

• Matej Živković - Makroekonomske implikacije pranja novca za BiH
• Džafer Alibegović - Manipulacije na tržištu kapitala, rizik pranja novca investitora
• Željko Rička - Obaveze računovođa u sprječavanju pranja novcaPredstavnici SIPA FOO - Analize slučajeva; učesnici tržišta kapitala, računovođe

12:00 – 13:00 Komentari, pitanja, odgovori i završna riječ

Materijal:

FATF: Tipologije pranja novca

Prezentacije predavača

Naknada za seminar: 350 KM po učesniku

Revicon odobrava sljedeće popuste za više učesnika iz iste pravne osobe:

10% za više od 3 učesnika

15% za više od 6 učesnika

20% za više od 10 učesnika

Naknada uključuje:

• Prisustvo na seminaru
• Seminarski materijal
• Osvježenje u pauzi
• Ručak prvog radnog dana
• Svečana večera

Učesnici sami rezerviraju i snose troškove smještaja i prevoza.

Informacije o smještaju i rezervacije:

Aquareumal d.o.o. Fojnica
Banjska 3, 71270 Fojnica
www.aquareumal.ba
Recepcija:
Tel: + 387 30 547-500,
Fax: + 387 30 547-580
E-mail: recepcija@aquareumal.ba
Prodaja:
Tel: + 387 30 547-607 i 608,
Fax: + 387 30 547-610
E-mail: prodaja@aquareumal.ba