Moneyval: BiH ide na reviziju međunarodne saradnje

Odbor za sprječavanje pranja novca Vijeća Evrope (MONEYVAL) odlučio je uputiti Bosnu i Hercegovinu na Grupu za reviziju međunarodne saradnje (ICRG) Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (FATF), jer zemlja nije postigla dovoljan napredak i uklonila nedostatke u izmjenama i dopunama krivičnog zakona za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT), saopćeno je iz MONEYVAL-a.

Osim toga, Vijeće Evrope ažuriralo je svoju izjavu o Bosni i Hercegovini.

U aprilu 2011. godine, MONEYVAL je pozvao Bosnu i Hercegovinu da napravi jasan plan djelovanja kao odgovor na MONEYVAL-ov treći izvještaj iz 2009.  o uzajamnom vrednovanju da bi se otklonili glavni utvrđeni nedostaci. Unatoč usvajanju akcijskog plana u 2011.  Bosna i Hercegovina nije postigla dovoljan napredak.

Kao posljedica toga MONEYVAL je izdao saopćenje 1. juna 2014. godine, koji je u međuvremenu revidiran  da bi naglasio postignuti napredak, koji je uključio i usvajanje izmjena zakona o preventivnim mjerama.

Odbor MONEYVAL-a odlučio je na plenarnoj sjednici u decembru 2014.  pokrenuti sljedeći korak u procesu poštivanja procedura u aprilu 2015. u slučaju da dovoljan napredak ne bude postignut.

Na plenarnoj sjednici, koja se održava od 14. do 17. aprila pozdravljeno je usvajanje amandmana na zakon u dijelu koji se odnosi na finansiranje terorističkih aktivnosti, ali druge izmjene i dopune Krivičnog zakona su izostale kao i podzakonski akti koji tretiraju preventivne mjere.

Uzevši sve ovo u obzir, na plenarnoj sjednici pokrenut je 4. korak u procesu Usklađenosti unapređenja postupaka (CEP), što podrazumijeva da se predmet upućuje na ICRG.

MONEYVAL poziva Bosnu i Hercegovinu da dovrši zakonodavni proces što je prije moguće, nakon čega će razmotriti povlačenje izdate Izjave.

Grupa za reviziju FATF-a radi na globalnom nivou  da bi se poboljšalo usklađivanje s međunarodnim standardima u zemljama u kojima su uočeni nedostaci u procesu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT).