MONEYVAL poziva na posebnu pažnju na transakcije u ili iz BiH

Komitet eksperata Vijeća Evrope (VE) za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) bavio se još od decembra 2010. godine nedostacima u režimu borbe protiv pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma (AML/CFT) u Bosni i Hercegovini.

Kako se navodi u saopćenju koje je MONEYVAL objavio nakon što do predviđenog roka, 1. juna, nisu usvojeni potrebni zakoni, na svom 35. plenarnom sastanku (između 11. i 14. aprila 2011. godine) u Strazburu, MONEYVAL je pozvao BiH da razvije jasan akcioni plan kao odgovor na treći zajednički evaluacioni izvještaj MONEYVAL-a s realnim vremenskim okvirima za tretiranje glavnih identifikovanih nedostataka. 

Osim toga, MONEYVAL je naglasio da bi radi pokazivanja čvrste političke posvećenosti dogovoreni akcioni plan trebao biti odobren na državnom nivou. Na 37. plenarnom sastanku (13.-16. decembar 2011. godine) MONEYVAL je primijetio da je Vijeće ministara BiH uzelo u razmatranje i usvojilo akcioni plan 10. oktobra 2011. godine.

MONEYVAL je na 43. plenarnom sastanku (9.-13. decembar 2013. godine) primijetio da se većinom ciljeva akcionog plana nije u potpunosti bavilo pošto neophodne dopune za tretiranje značajnih nedostataka u Zakonu o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma nisu bile usvojene, a važne dopune Krivičnom zakonu su odbačene.

MONEYVAL požuruje BiH da se hitno i sadržajno pozabavi pitanjem nedostataka režima borbe protiv pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma, time što bi usvojila neophodne dopune zakona o režimu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. MONEYVAL poziva države i teritorije koje on ocjenjuje  kao i ostale zemlje da savjetuju svoje finansijske institucije da obrate posebnu pažnju tako što bi primijenile potrebne pojačane mjere prilikom transakcija koje vrše osobe i finansijske institucije iz ili u BiH, da bi se tretiralo pitanje rizika zbog pranja novca i finansiranja terorizma.