EPPO razotkrio PDV prevaru vrijednu 78 miliona eura

Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu proveli su uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage skupine koja se bavi trgovinom elektroničkom robom i higijenskim proizvodima, osumnjičenu za prevaru s PDV-om od preko 78 miliona eura.

Europsko tužiteljstvo je istaknulo da je riječ o prvoj višemilionskoj prevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO, a koji će zatražiti pritvor za pet od ukupno šest osumnjičenika uhićenih u Hrvatskoj.

Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura, dodaje EPPO.

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki, osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza.

U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.

EPPO ističe da se sve uključene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je sudac za preliminarne istrage suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 miliona eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu, te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.

Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milion eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika, te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

EPPO navodi da su uhićenja uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija RH, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te talijanskom Financijskom policijom u Veroni.

U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

EPPO dodaje da su neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani s jednom drugom istragom kružne prevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojem je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku.

EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a, prenosi Hina.