EK zaoštrava borbu protiv pranja novca

Europska komisija želi zaoštriti pravila o sprečavanju pranja novca. S tom namjerom predlaže kontrolu nad cijelim sektorom igara na sreću, nadzor svih gotovinskih isplata u iznosu većem od 7500 eura te stroži nadzor nad politički izloženim osobama, uključujući premijere, zastupnike i suce.

Prijetnje koje proizlaze se iz opranog novca sve su opasnije i složenije, a najveća od njih je terorizam. Europska komisija želi osuvremeniti postojeće zakonodavstvo koje se temelji na Direktivi iz 1991. godine. Reformom sadašnjeg zakonodavstva Komisija želi, na primjer, proširiti nadzor na cijelu industriju igra na sreću. Naime, trenutna pravila odnose se samo na kockarnice. Namjera je također staviti pod nadzor sve gotovinske transkacije u iznosu većem od 7500 eura. Sadašnji prag je na 15.000 eura.

To znači da će draguljar prilikom prodaje nakita skupljeg od 7500 eura za gotovinu morati obratiti posebnu pozornost na porijeklo novca, odnosno morat će provjeriti stranku i njeno poslovanje. Komisija također traži veću kontrolu nad politički izloženim osobama koje su zbog takve svoje pozicije izložene većem riziku, uključujući premijere, zastupnike i suce.

Novi prijedlog predviđa tješnju suradnju između različitih nacionalnih financijskih tijela koja nadziru sumnje u pranje novca i financiranje terorizma. Prijedlog je upućen na razmatranje zastupnicima Europskog parlamenta i državama članicama Unije, u okviru redovnog zakonodavnog postupka.