Pravilnik o procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Službeni glasnik RS, broj 71, 13.08.2024. godine

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 10. Statuta Notarske komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 83/21), člana 134. stav 1. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 9. u vezi sa članom 57. stav 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/24), Skupština Notarske ko-

more Republike Srpske, na svojoj sjednici održanoj 31.5.2024. godine donosi s l j e d e ć i

P R A V I L N I K

O PROCJENI RIZIKA OD PRANJA NOVCA I

FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom o procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) određuju se mjere, radnje i postupci za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje prije, u toku i nakon obavljanja transakcije ili uspostavljanja i trajanja poslovnog odnosa, koje preduzimaju notari kao obveznici provođenja mjera (u daljem tekstu: notar/i), radnji i postupaka kad vrše obradu, ovjeravanje i potvrđivanje isprava, a sve u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (u daljem tekstu: ZSPNFTA) i drugih propisa donesenih na osnovu ovog zakona (i to nekretnina ili poslovnih subjekata, upravljanjem novcem, hartijama od vrijednosti ili drugom imovinom stranke, otvaranjem ili vođenjem računa kod banke, što uključuje bankarske račune, štedne uloge ili račune za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, prikupljanjem sredstava neophodnih za osnivanje, obavljanjem djelatnosti i upravljanjem privrednim društvima, osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem privrednim društvom, kao i eventualno upravljanjem trustovima, fondacijama ili sličnim strukturama).

(2) Pravilnikom se uređuje i obaveza notara u pogledu do- nošenja internog pravilnika, identifikacije i praćenja stranke, zatim dužnosti notara u pogledu procjene rizika same stranke, geografskog rizika, rizika usluga i rizika transakcije koja procjena mora biti dokumentirana i preduzeta prije preduzimanja službene radnje, stepen mogućeg rizika i njegovog kategoriranja, obaveza obavještavanja nadležnih organa o sumnjivim transakcijama, utvrđuje lista indikatora, propisuje obavezno vođenje evidencija i čuvanje podataka, način vršenja unutrašnje kontrole notara i druga pitanja od značaja za razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Kompletan tekst se nalazi u attachment-u