Fojnica: Uspješno završena edukacija o sumnjivim transakcijama na tržištu

Danas je u Fojnici završen dvodnevni seminar "Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma - procedure sa klijentima temeljene na procjeni rizika“, na kojem se okupilo blizu 150 učesnika iz svih sfera poslovnog života u Bosni i Hercegovini.

Pranje novca ozbiljna je prijetnja integritetu finansijskih ustanova, sa kojom se suočavaju sve zemlje svijeta. Općenito, pranje novca podrazumijeva rješavanje, pretvaranje ili čišćenje novca stečenog kriminalnim aktivnostima i ponovno uključivanje tog novca u regularne novčane tokove.

Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca u BiH, sve finansijske institucije iz naše zemlje dužne su svoje kadrove educirati o ovoj problematici, kako bi u praksi što bolje prepoznali pokušaje pranja novca. U tom konteksu, seminar o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je održan 24. i 25. februara 2011. godine u Fojnici bio je dobra prilika da se polaznici upoznaju bolje sa ovom tematikom, te da usvoje najbolje preporuke o tome kako postupiti ako u svom radu uoče sumnjive transakcije.

Predavači na seminaru su tokom intenzivne dvodnevne edukacije govorili u sprječavanju pranja novca iz različitih aspekata, zavisno od djelatnosti koje obavljaju i nadležnosti koje imaju.

Predstavnici SIPA-inog Finansijskog-obavještajnog odjela koji je zadužen za prikupljanje informacija o pranju novca i finansiranju terorizma, predstavili su dva konkretna primjera pranja novca, u domenu društava za osiguranje i mikrokreditnih organizacija.

Jedan od predavača je bio Ibrahim Sinanović iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH, koji je govorio sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pristupu zasnovanom na riziku te procedurama sa klijentima, u kontekstu prihvatanja, identifikacije i monitoringa, u zavisnosti od procijenjenog rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u bankama, mikrokreditnim organizacijama i leasing društvima.

Sinanović smatra da seminar bio jako kvalitet i dobro organiziran, te je polučio značajne rezultate. "Naša namjera bila je da kompletnu problematiku pranja novca što više približimo obveznicima koji su pod nadzorom Agencija za bankarstvo FBiH. Drago mi je što su, pored naše institucije, u edukaciji učestvovali i brojni drugi nadležni organi. Također smatram da smo organizovanjem ovog treninga ispoštovali smo neke zakonske odredbe kao i pojedina mišljenja međunarodnih institucija koje smatraju da nama u BiH nedostaje obuka i treninga iz ove oblasti", istakao je Sinanović za eKapiju.

On navodi da je bankarski sektor u domenu usklađenosti borbe protiv pranja novca dobro ocijenjen od strane ostalih relevantnih institucija. On smatra da će ovakva vrsta edukacije prije svega biti od pomoći onima koji nisu definisali politike i procedure i nisu napravili zavidnu organizaciju svojih odjela, pri tom misleći na mikrokreditne organizacije, leasing i osiguravajuća društva.

Među predavačima na seminaru bili su i predstavnici Agencije za osiguranje BiH, Udruženja društava za leasing u BiH, Komisije za vrijednosne papire FBiH, Udruženja banaka BiH te organizatora seminara, kompanije Revicon iz Sarajeva.

N.Voloder