Rusija na crnoj listi EU zbog pranja novca i finansiranja terorizma

Evropska unija dodaje Rusiju na svoju crnu listu zemalja s visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.

Prema riječima dvojice zvaničnika EU, globalni nadzorni organ Financial Action Task Force (FATF) suspendirao je Rusiju nakon invazije na Ukrajinu, ali je nije stavio na crnu listu. To je urađeno uprkos dokazima koje je dostavila ukrajinska vlada, zbog protivljenja zemalja iz grupe BRICS, među kojima su Brazil, Indija, Kina i Južnoafrička Republika.

Zakonodavci EU više puta su pozivali Komisiju da uradi ono što FATF nije uspio. Komisija se obavezala da će do kraja 2025. godine završiti reviziju kako bi dobila podršku za uklanjanje Ujedinjenih Arapskih Emirata i Gibraltara s liste ranije ove godine. Politico je imao uvid u nacrt odluke o Rusiji, koja će biti dodana kao aneks listi.

U drugim internim dokumentima Komisija je navela da je procjena bila otežana zbog nedostatka razmjene informacija s Moskvom. EU već primjenjuje širok spektar sankcija koje ozbiljno ograničavaju pristup ruskih firmi evropskim finansijskim uslugama.

Dodavanje Rusije na crnu listu dolazi u trenutku kada izvršno tijelo EU pokušava okončati otpor Belgije da se prihodi od zamrznute ruske imovine koriste za finansiranje Ukrajine. Ovaj potez će obavezati finansijske institucije da pojačaju provjere svih transakcija i natjerati banke koje to još nisu učinile da dodatno smanje rizike.

Do sada se EU uglavnom usklađivala s odlukama FATF-a, ali od ove godine ima vlastitu Agenciju za borbu protiv pranja novca (AMLA), koja će od jula 2027. doprinositi izradi crne liste.

Visoki holandski zvaničnik Hennie Verbeek-Kusters, bivši predsjedavajući tijela za saradnju finansijskih obavještajnih službi Egmont Group, trebao bi se pridružiti izvršnom odboru AMLA-e nakon pozitivnog saslušanja sa zakonodavcima iza zatvorenih vrata, rekao je jedan zvaničnik EU. Glasanje o imenovanju zakazano je za 15. decembar.