Usklađivanje sa FATF-a: Potreban jedinstveni obrazac za prijavu gotovine

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Radne grupe za ocjenu usklađenosti propisa i praktičnog postupanja Uprave za indirektno oporezivanje i drugih organa u BiH u vezi s prijenosom novca i novčanih instrumenata preko granice, s preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF).

Radna grupa je sačinila prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka u smislu usklađivanja pravila i propisa s preporukama FATF-a. Jedan od prijedloga je da se na jednoobrazan i sveobuhvatan način u odgovarajućim državnim, entitetskim i propisima Brčko Distrikta usaglasi definicija pojma „gotovina“, kako bi se osiguralo da budu obuhvaćeni svi finansijski instrumenti koji glase na donosioca.

Također je predloženo da se putem jedinstvenog obrasca za prijavu gotovine jednoobrazno propiše pismeno prijavljivanje gotovine, koju fizička lica prenose preko državne granice.  Ocijenjeno je i da propise koji reguliraju oblast deviznog poslovanja entiteta i Brčko Distrikta treba dopuniti u pogledu definiranja nadzornih organa i predloženo je na koji način to uraditi.

Predloženi su i modaliteti za postupanje nadležnih organa u vezi s prikupljanjem, evidentiranjem, obrađivanjem i prosljeđivanjem podataka, kao i niz mjera za podizanje stepena međusobne saradnje i koordinacije nadležnih organa na različitim nivoima vlasti s ciljem unapređenja efikasnosti funkcioniranja čitavog sistema.

Među prijedlozima je istaknuta i potreba donošenja podzakonskog akta o vođenju evidencija o izvršenim kontrolama i prijavama unošenja i iznošenja gotovine i domaćoj ili stranoj valuti preko granice.