VII Forum sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u BiH

Konsultantska kuća Revicon d.o.o. organizuje:

VII FORUM SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BiH

FOJNICA

18. i 19. 03. 2015.

Apartmantsko naselje AQUAREUMAL

Forum je podržan od:

Državne agencije za istrage i zaštitu

Agencije za bankarstvo FBiH

Agancije za osiguranje u BiH

Udruženja društava za leasing u BiH

Udruženja banaka BiH

Srijeda, 18. 03. 2015.

KUTAK ZA AKTUELNI TRENUTAK
Moderator: Željko Šain

Ispunjenje zahtjeva EU na polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH – uzroci neusvajanja zahtijevanih izmjena Krivičnog zakona i moguće posljedice
Vjekoslav Bevanda
Mladen Ćavar
Ismet Šuškić
Mirsad Mešić
Borislav Čvoro

POREZNE UTAJE KAO PREDIKATNO DJELO PRANJA NOVCA I NOVA ISKUSTVA U PRIMJENI THE FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

Porezne utaje kao predikatno djelo pranja novca i efikasnost njihovog zaustavljanja i procesuiranja
Damir Župarić
Midhat Arifović 

Nova iskustva u primjeni FATCA
Miroslav Tomić
Dženana Ćesko

Primjeri iz prakse
SIPA – FOO 

AKTIVNOSTI REGULATORA NA IMPLEMENTACIJI SMJERNICA MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA SA MEĐUNARODNIM ZAHTJEVIMA
Moderatori: Ibrahim Sinanović i Anita Beus

Aktivnosti regulatora na implementaciji smjernica međunarodnih institucija i ZSPNiFT
Dragan Mumović
Samir Omerhodžić
Matej Živković
Adnan Delić
Mijo Mišić
Jasmina Nikolić

Četvrtak, 19. 03. 2015.

PRIMJENA MEĐUNARODNIH SMJERNICA U BORBI PROTIV SPNiFT – KAKO PROVODITI PROPISE I RJEŠAVATI SPORNE SITUACIJE?
Moderatori: Željko Rička i Matej Živković 

Primjena međunarodnih smjernica u borbi protiv SPNiFT – kako provoditi propise i rješavati sporne situacije?
Ibrahim Sinanović
Jasmina Nikolić
Ahmed Hodžić
Milan Božić
Mirsada Ožegović
Jasmin Šlaku
Nedim Milišić
Vesna Softić

Primjeri iz prakse
SIPA - FOO

Za više informacija ili prijavu na seminar, posjetite web portal Revicon-a